L’agence britannique de lutte contre le crime veut réglementer les mélangeurs de crypto-monnaie

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La National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni a l’intention de réglementer les mélangeurs, des logiciels qui brouillent les transactions de crypto-monnaie. Selon Bloomberg, le but de la NCA est de créer des règles qui permettent l’identification des utilisateurs de ces programmes.

Les mélangeurs sont des services capables d’obscurcir les données qui lient un utilisateur à certaines transactions. En théorie, ils sont conçus pour préserver la vie privée des utilisateurs de crypto-monnaie. Mais en pratique, cet outil a été utilisé pour ceux qui commettent des crimes avec des crypto-monnaies.

Par exemple, les pirates qui volent un échange peuvent utiliser des mélangeurs pour masquer les données de transaction, empêchant leur suivi. Ainsi, les gouvernements et les régulateurs ont exprimé des inquiétudes au sujet de ces protocoles.

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Selon le dernier rapport, la NCA a déclaré que les mélangeurs doivent être soumis à des réglementations permettant aux autorités d’exercer certaines surveillances. En ce sens, l’organisme a cité la nécessité d’une vérification des clients (KYC) et d’un audit des crypto-monnaies qui transitent par ces plateformes.

Gary Cathcart, responsable des enquêtes financières à la NCA, a critiqué les mélangeurs. Selon lui, l’outil contribue à renforcer la difficulté d’identification des transactions

« En ce qui concerne les transactions de crypto-monnaie, l’identité du propriétaire est déjà obscurcie. La réalité est que les régulateurs ont besoin de plus d’informations qui sont très difficiles à obtenir pour déterminer la valeur d’un portefeuille et de son propriétaire.

On a demandé à Cathcart si le règlement pourrait enfreindre les droits d’utilisateurs innocents qui veulent juste la vie privée. Il a qualifié cet argument de « faible » et a déclaré que les règles visent à offrir « confort et sécurité » à ceux qui utilisent des crypto-monnaies.

Dans le même temps, l’exécutif a déclaré que les lois pourraient bénéficier aux mélangeurs eux-mêmes. Avec le règlement, les autorités britanniques seront en mesure de faire la distinction entre les mixeurs légitimes – qui sont utilisés pour préserver la confidentialité – et ceux illégitimes – qui facilitent des activités criminelles graves telles que les ransomwares et les attaques terroristes.

Les mixeurs sont-ils illégaux ?

Bien qu’associés au crime, les mélangeurs sont des outils importants pour de nombreux utilisateurs qui échangent des crypto-monnaies. Son utilisation augmente la confidentialité des adresses et rend plus difficile de savoir à qui appartient un portefeuille particulier.

L’utilisation de ces outils s’est développée depuis 2020, à mesure que le nombre d’échanges créant des processus KYC a augmenté. Ces procédures comportent souvent des risques tels que la fuite de la documentation soumise et la réduction de la confidentialité des utilisateurs.

Cependant, les mélangeurs servent également à rendre difficile le suivi des fonds volés, comme dans les attaques d’échange. En fait, les pirates impliqués dans le vol de Bitfinex en 2016 ont passé cinq ans à cacher les fonds volés via des mélangeurs. Seule une série d’erreurs a poussé les autorités à les capturer début février.

Ce n’est pas la première fois que les régulateurs expriment des inquiétudes quant au potentiel des mélangeurs. Mais le statut juridique de ces logiciels varie d’un pays à l’autre. Certains interdisent ces outils, tandis que d’autres n’ont pas de statut légal pour eux.

Dans ce deuxième groupe se trouve le Royaume-Uni, qui entend stipuler des règles d’utilisation. Comme les créateurs conservent un contrôle suffisant sur les mélangeurs, ils ne sont pas entièrement décentralisés. Le pays est donc en mesure d’imposer des règles de conformité.

Même les logiciels les plus connus, comme Tornado Cash, ont encore un degré de centralisation qui permet ce contrôle. Des noms comme Assistant du procureur américain Brian Benczkowski a pris position en faveur de l’interdiction des mélangeurs. « Chercher à masquer les transactions en monnaie virtuelle (via un mélangeur) est un crime », a-t-il déclaré en février.

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