La Turquie saisit les actifs du créateur du courtier FTX

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Au milieu d’une enquête sur l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX, les autorités turques ont saisi les actifs du créateur de la société Sam Bankman-Fried, a annoncé mercredi le ministère turc du Trésor et des Finances.

Une enquête sur des allégations de fraude contre l’ancien PDG de FTX a également été ouverte, selon le communiqué.

Cette décision intervient après le début d’une enquête turque sur l’effondrement de la bourse, qui dirigeait une filiale locale appelée FTX Turkey.

Parallèlement à la nouvelle direction de FTX, l’agence enquête également sur les personnes et les entreprises associées à l’entreprise, y compris les institutions financières et les fournisseurs de services de crypto-monnaie.

Les deux enquêtes, lancées en vertu des lois anti-blanchiment de la Turquie, sont menées par la Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK), un département du ministère du Trésor et des Finances.

Le gouvernement turc a ajouté les bourses de crypto-monnaie à la liste des entités soumises à la réglementation nationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en mai 2021.

L’implosion FTX

FTX, autrefois le troisième plus grand échange mondial de crypto-monnaie en termes de volume de transactions, a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre après avoir fait face à des problèmes de liquidité, et est maintenant sous une nouvelle direction.

La société aurait utilisé l’argent des clients pour placer des paris risqués via Alameda Research, un teneur de marché créé par Bankman-Fried.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG le même jour et se trouve actuellement aux Bahamas, où ses parents et les cadres supérieurs de la société en faillite auraient acheté des propriétés d’une valeur de 121 millions de dollars en utilisant les fonds des clients.

Plus tôt cette semaine, le juge chargé de l’affaire FTX a accepté de déplacer officiellement une procédure de mise en faillite en vertu du chapitre 15, déposée par des liquidateurs des Bahamas, de New York au Delaware, en conservant les noms et adresses des 50 principaux créanciers – qui devaient environ 3,1 milliards de dollars américains – cachés.

Selon James Bromley, conseiller de la nouvelle direction de FTX, il y avait un « manque de contrôles d’entreprise » sur la bourse, Bankman-Fried utilisant FTX comme son « fief personnel ».

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