La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre les organisateurs du prétendu système pyramidal HyperFund, Xue Lee, alias Sam Lee, et Brenda Chunga, alias Bitcoin Beautee. Selon la SEC, tous deux ont créé HyperFund en tant que société « d’investissement » en crypto-monnaie, collectant des fonds auprès de milliers d’investisseurs.
Cependant, il s’agissait d’un stratagème frauduleux qui profitait aux investisseurs à la recherche de rendements élevés. On estime qu’HyperFund a réussi à voler environ 1,7 milliard de dollars à ses clients. En d’autres termes, environ 8,3 milliards de reais en valeur actuelle.
La SEC accuse le duo Lee et Chunga de promouvoir HyperFund par des moyens trompeurs, en promettant des rendements financiers provenant des opérations minières et des liens avec une société qui ferait partie de la liste Fortune 500. Élaborée chaque année par le magazine Fortune, cette liste rassemble les 500 entreprises qui se sont le plus illustrées tout au long de l’année.
La SEC cible les fondateurs
La SEC a pris des mesures décisives contre Lee et Chunga, les poursuivant tous deux devant le tribunal fédéral du district du Maryland. Les deux hommes auraient exploité le programme entre juin 2020 et début 2022, attirant les investisseurs mondiaux avec la promesse de rendements lucratifs.
Il convient de noter que cette période a coïncidé avec le grand marché haussier, au cours duquel Bitcoin (BTC) a battu son plus haut historique à près de 70 000 $ US. Au cours de cette période, les deux hommes ont vendu HyperFund comme une opportunité pour les investisseurs de participer à des opérations minières rentables et ont souligné le lien supposé avec une société Fortune 500.
Cependant, la plainte allègue que Lee et Chunga ont utilisé cela comme façade pour exploiter un système pyramidal dépourvu de toute source de revenus substantielle. Il s’agissait d’un exemple classique de pyramide dans laquelle le duo payait les anciens clients avec l’argent des nouveaux entrants.
Gurbir S. Grewal, directeur de la division Enforcement de la SEC, a souligné l’importance de la conformité, c’est-à-dire que les sociétés de cryptomonnaie se conforment aux lois américaines. En outre, il a souligné que la non-conformité crée un environnement dans lequel les fraudeurs peuvent exploiter l’attrait de profits rapides sans se conformer aux informations essentielles sur la protection des investisseurs requises par les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Comprendre le cas
L’action en justice de la SEC vise à obtenir une injonction permanente, des injonctions fondées sur la conduite, la restitution des gains mal acquis, des intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre Lee et Chunga. Chunga a accepté de régler les accusations, plaidant coupable de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
Cependant, les termes du règlement comprennent une injonction permanente contre de futures violations et le paiement d’une restitution et de sanctions civiles. En outre, le tribunal doit approuver l’accord conclu entre Chunga et la SEC. Quoi qu’il en soit, le procureur américain du district du Maryland a déposé des accusations criminelles contre Chunga et Lee.
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