Invoquant le manque de coopération des contreparties dans l’affaire, la SEC demande l’approbation d’une ordonnance visant à inspecter Binance US et ainsi rechercher des preuves qui aideront la Commission à conclure l’affaire.
Parmi les quatre documents envoyés par la SEC ce lundi (18), l’un d’eux est le témoignage d’Erik Kellogg, directeur de la sécurité de l’information chez BAM Trading. Une deuxième déclaration ne présente pas le nom du déposant, les deux sont scellées et ne peuvent être lues par le public.
Les deux autres documents sont partiellement censurés, mais ils suffisent à comprendre la motivation de la SEC, qui souhaite obtenir plus d’informations sur BAM Trading, société liée à Binance.
« L’inspection limitée que la SEC a pu mener jusqu’à présent démontre le besoin urgent d’une inspection »a souligné la Commission dans la partie non censurée. « La Cour devrait ordonner l’inspection demandée par la SEC, comme indiqué dans sa requête en contravention. »
La SEC s’inquiète du fait que Binance US fournisse des preuves
Brian Shroder a démissionné de son poste de PDG de Binance.US la semaine dernière. En plus de lui, le courtier américain en cryptomonnaies a également licencié 1/3 de ses employés. Dans le document envoyé par la SEC ce lundi (18), la Commission apparaît mal à l’aise face au départ de plusieurs professionnels, invoquant l’urgence d’acquérir de nouvelles preuves.
« L’exode massif et accéléré des salariés de BAM [Trading]incluant désormais son PDG et d’autres personnes susceptibles de détenir des informations cruciales sur la garde, le contrôle et la disponibilité des actifs, souligne encore davantage le besoin urgent d’une découverte rapide de ces problèmes.écrit la SEC. « Cette Cour devrait rejeter les allégations sans enthousiasme de BAM concernant la non-pertinence, la partialité et le fardeau et plutôt accorder la requête en contravention dans son intégralité. »
« La SEC demande une ordonnance obligeant BAM à produire des documents et des communications relatifs à toute entité qui fournit des logiciels de conservation de portefeuille et des services associés. »
Dans le prolongement de cela, la Securities and Exchange Commission des États-Unis souligne également que BAM Trading n’a fourni qu’un seul « quantité d’informations extrêmement limitée ».
Ailleurs, il mentionne également un « que la mystérieuse entité appelée « Ceffu », liée à Binance, a semé beaucoup de confusion quant à savoir qui contrôle les actifs cryptographiques des clients de BAM ».
Selon la SEC, la demande d’inspection de Binance.US couvre la question de savoir qui contrôle BAM Trading et, par conséquent, les crypto-monnaies en sa possession.
« Apparemment, cette personne n’est plus Brian Shroder (s’il l’a jamais été) car la SEC a été informée ces derniers jours qu’il avait quitté l’entreprise. »écrit la SEC. «Cela soulève également la question de savoir si quelqu’un d’autre que [Changpeng] Zhao et Binance ont déjà exercé le contrôle de BAM et de ses actifs.
Ailleurs, la Commission souligne également que le deuxième PDG de BAM Trading a abandonné son poste lorsqu’il s’est rendu compte que Changpeng Zhao était le PDG de BAM, et non lui. Par conséquent, la SEC vise à recueillir les témoignages du plus grand nombre possible de personnes, affirmant que les arguments de la défense n’ont aucune valeur. « base spécifique de vos objections ».
« Binance et BAM sont la propriété conjointe d’un autre défendeur dans cette action. [Changpeng Zhao]un individu qui se considère en dehors de la compétence d’un tribunal.
Le volume des échanges sur Binance.US reflète la crise après le procès de la SEC
Également ce lundi (18), Will Clemente, analyste de marché, Souligné la forte baisse du volume des transactions sur Binance.US après que le courtier a été poursuivi en justice par la SEC.
« Le volume des échanges sur Binance US a chuté de 99,2% au cours des 6 derniers mois. »
Au moment de la rédaction de cet article, ni Binance, ni Binance.US ni son fondateur, Changpeng Zhao, n’avaient publiquement commenté la demande de la SEC. L’espace est laissé ouvert pour une réponse.