La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis souhaite qu’un tribunal de Washington DC approuve une « inspection urgente » de Binance.US, la branche américaine de l’échange de crypto-monnaie Binance.
Dans une affaire judiciaire déposée ce lundi (18) et vue par CoinDesk, le régulateur a allégué que la société n’avait pas présenté les documents demandés par l’agence dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours.
La SEC a poursuivi Binance.US, sa société mère Binance Holdings et le fondateur de la société Changpeng Zhao (CZ) en juin de cette année pour opérations sans licence.
SEC x Binance.US
Dans le dernier document, la SEC a souligné le « besoin urgent d’une inspection » de Binance.US en raison de préoccupations concernant l’utilisation par Binance de la plateforme de garde Ceffu (Binance Custody).
Selon le régulateur, Ceffu pourrait également servir Binance.US comme moyen d’envoyer les fonds des clients américains hors du pays. Cela constituerait une violation d’un accord préalable entre les parties de ne pas le faire.
Binance.US et la SEC ont conclu cet accord parce que la bourse n’a pas réussi à convaincre l’agence qui contrôlait les actifs de ses clients.
« La SEC demande une ordonnance obligeant BAM [holding BAM Trading Services da Binance.US] produire des documents et des communications relatifs à toute entité qui fournit des logiciels de conservation de portefeuille et des services associés », indique le document.
Le régulateur a en outre accusé l’entreprise de fournir « des déclarations incohérentes sur des faits importants ». En outre, il a déclaré que Binance.US fournissait lentement des documents et des informations et bloquait des catégories entières d’informations qui « mettraient probablement en lumière ses affirmations fragiles concernant la garde des actifs des clients ».
Enfin, la SEC a également qualifié CZ de « personne qui se considère en dehors de la compétence d’un tribunal ». En ce sens, il a demandé au tribunal d’obliger la bourse à fournir les déclarations, communications et autres informations demandées par le régulateur.
Contacté, Ceffu a déclaré qu’il s’agissait d’un « fournisseur de services technologiques tiers totalement indépendant ». Il ne fait donc pas partie de Binance.