La police saisit les crypto-monnaies des suspects de la pyramide financière à Goiás

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La police civile de l’État de Goiás (PCGO) a lancé une opération dans le but de démanteler un prétendu système de pyramide financière qui promettait des rendements élevés avec des investissements dans des crypto-monnaies et d’autres investissements.

Dans « l’opération Octopus », qui s’est tenue vendredi dernier (27), des agents ont procédé à la première saisie de crypto-monnaies »sur site”.

Dans un communiqué, le PCGO a informé qu’il avait effectué le blocus judiciaire d’environ 20 millions de reais du gang.

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« Opération Octopus » saisit des crypto-monnaies

Au total, la police a procédé à 15 enlèvements de valeurs dans les comptes enquêtés dans des institutions financières classiques et des bourses de crypto-monnaie.

Le PCGO n’a pas précisé dans le communiqué le montant saisi en crypto-monnaies. Mais le délégué responsable de l’affaire, Webert Leonardo, a déclaré au G1 que la valeur était de 2 000 R$.

Bien que le montant soit faible, surtout compte tenu du total confisqué, la saisie a été un motif de célébration par la société.

C’est parce que l’action contribuera à la modernisation des techniques d’enquête et d’appréhension dans les crimes financiers virtuels.

« Nous saisissons et convertissons des valeurs virtuelles directement au stade de la diligence, grâce à l’intelligence qui brise les mots de passe des comptes. Le montant est converti en un compte judiciaire lié à l’enquête », a expliqué le délégué.

Leonardo a également souligné que cette saisie est différente d’un blocage de compte judiciaire. Après tout, si la police n’agit pas rapidement, les suspects peuvent manquer d’argent en un rien de temps.

En plus de saisir les cryptomonnaies, les agents ont signifié 4 mandats d’arrêt temporaire, 11 mandats de perquisition et de saisie et 2 détournements de véhicules de luxe. La police a également trouvé des appareils électroniques, des documents, de l’argent et trois armes à feu.

À propos de la prétendue pyramide financière

Selon les enquêtes, qui ont duré trois mois, le groupe cible de l’opération – dont le nom n’a pas été révélé – travaillait dans la ville de Bela Vista (GO).

La police a découvert que l’organisation criminelle avait une structure organisée et une division des tâches. Et « entreprise » attaquée sur deux fronts : l’intermédiation des paris sur les jeux sportifs et les investissements dans les cryptoactifs.

Dans les deux cas, le groupe a promis un certain bénéfice de 50 % par mois au début des activités (premier semestre 2020) et de 30 % sur la période la plus récente.

L’action policière a été appuyée par le Laboratoire technologique de lutte contre le blanchiment d’argent du PCGO, ainsi que par le Centre d’opérations cryptoactives de la Coordination générale de lutte contre le crime organisé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et la Direction des opérations de renseignement du PCGO.

C’est grâce au soutien du noyau axé sur les cryptoactifs que la police a pu suivre les ressources financières et relier les gens.

L’inculpé peut être tenu pour responsable des délits d’organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de délits contre l’économie populaire.

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