La police fédérale et le fisc mènent une opération contre les gros acheteurs de crypto-monnaie

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La police fédérale a lancé l’opération Colosse ce jeudi (22), axée sur le démantèlement des organisations criminelles qui ont utilisé des crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent et les crimes d’évasion monétaire.

Il y avait 170 policiers fédéraux impliqués dans l’opération qui ont exécuté plus de 100 ordonnances judiciaires dans au moins sept États brésiliens contre des arbitres, des échanges de crypto-monnaie et des sociétés écrans.

Ce qui a motivé le début des enquêtes, c’est un grand nombre de transactions bancaires suspectes identifiées avec le soutien du fisc fédéral. Les autorités ont découvert que les personnes faisant l’objet d’une enquête avaient déplacé plus de 61 milliards de BRL – probablement d’origine illicite – via le système bancaire brésilien de 2017 à 2021.

Les enquêteurs ont été divisés en trois groupes : les arbitragistes, qui ont acheté de grandes quantités de crypto-monnaies à l’étranger pour les revendre au Brésil ; les échanges de crypto-monnaies, qui absorbaient les actifs des arbitragistes pour les revendre à des personnes physiques et morales suspectes ; et les sociétés fictives, qui ont prouvé que les crypto-monnaies des bourses pratiquaient le blanchiment d’argent.

« Il est à noter que parmi leurs clients, il y a des personnes décédées, des bénéficiaires de programmes d’assistance, des personnes âgées de plus de 90 ans, des changeurs de monnaie, des contrebandiers et des commerçants des quartiers commerçants populaires de plusieurs villes du pays, en particulier Brás et 25 mars » , rappelle la note PF.

Un seul comptable découvert par les autorités contrôlait plus de 1 300 sociétés fictives, basées dans le commerce populaire de São Paulo, et qui traitaient plus d’un milliard de reais avec des arbitres et des bourses enquêtées.

Au total, l’opération Colossus a purgé deux ordonnances de détention provisoire ; 37 ordonnances judiciaires de perquisition et de saisie, dont 22 personnes physiques et 15 personnes morales – dont six bourses, quatre institutions financières agréées par la BACEN et trois bureaux comptables.

Les plates-formes utilisées par les enquêteurs pour déplacer de l’argent étaient également la cible de l’opération. Au total, 28 bourses opérant au Brésil et à l’étranger ont reçu des demandes des autorités pour bloquer les actifs numériques de clients suspects.

Il a également été déterminé le blocage des actifs et des valeurs de l’enquête d’un montant de 1,2 milliard de reais.

Implication avec des criminels

La police fédérale a découvert que les personnes et les entreprises visées par l’enquête avaient déjà des liens avec d’autres opérations qui avaient été lancées dans le passé, notamment Kryptos, Planum, Rekt, La Valette, Succession, Mardof, Betka et autres.

Outre les crimes tels que les pyramides financières et le blanchiment d’argent, ces opérations visaient également à réprimer les crimes liés au trafic international de drogue et à l’organisation criminelle.

« Les preuves soulevées indiquent l’achat direct d’actifs cryptographiques par des trafiquants de drogue, des changeurs de monnaie, des contrebandiers et d’autres personnes intéressées par la réalisation d’opérations de crypto-câble », déclare le PF.

Les personnes enquêtées pour ces crimes ont acheté des crypto-monnaies pour cacher des valeurs aux autorités locales et expédier à l’étranger.

Dans cette affaire, la police fédérale a souligné le non-respect de la conformité dans plus de 40 institutions financières du pays qui ont permis le mouvement d’argent illicite des personnes enquêtées.

«Certaines de ces institutions, après avoir détecté de tels mouvements suspects, ont communiqué ces faits au COAF et ont mis fin à leur relation avec les clients enquêtés. Cependant, les personnes enquêtées ont intenté des poursuites devant les tribunaux et obtenu des décisions de justice favorables, obligeant ainsi les banques à continuer à transférer des ressources de ces entreprises », explique le PF.

Ici, il est important de rappeler que fin août, le Conseil de contrôle des activités financières (COAF), a fermé le canal utilisé par les courtiers en crypto-monnaie pour signaler les transactions financières suspectes.

Plus tôt cette semaine, la coordinatrice générale du renseignement de la COAF, Rochelle Pasiani, a déclaré que les informations fournies par les courtiers brésiliens étaient « déficientes » et de « peu utiles ».



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