La police civile de Santa Catarina (PC-SC) a lancé l’opération Embryo, visant à retrouver deux suspects d’avoir perpétré un coup d’État sur le marché de la crypto-monnaie. L’opération a eu lieu à Rio Grande do Sul, dans les villes de Porto Alegre et Viamão.
Les suspects d’actes criminels avaient proposé des investissements aux victimes, cherchant à tirer profit de fausses opérations de marché. Parmi les stratégies de collecte de fonds, la promesse de gros profits a attiré des centaines de victimes dans l’escroquerie.
Du PC-SC, le Bureau des fraudes de la Direction nationale des enquêtes criminelles (DEIC) était responsable de l’enquête et de l’exécution des mandats.
L’opération Embryo est une opération de plus pour lutter contre les escroqueries sur le marché des crypto-monnaies en 2023
Afin d’enquêter sur une fausse escroquerie à l’investissement, la police civile de Santa Catarina et Rio Grande do Sul a uni ses forces pour remplir les mandats de l’opération Embrião.
Après s’être conformé aux mandats de perquisition et de saisie, aucun suspect d’avoir dirigé le stratagème n’a été trouvé par les agents. Autrement dit, jusqu’à présent, personne n’a été arrêté pour des liens avec ce coup d’État, dont le nom n’a pas été révélé par la police.
Au cours des enquêtes, il a été constaté que l’enquête avait blessé les victimes pour plus de 2 300 000,00 R$. Pour capturer les valeurs, il suffisait de promettre un rendement financier élevé des opérations et des investissements dans les crypto-monnaies.
Selon les enquêtes du PC-SC, jusqu’à présent, dix victimes ont été identifiées dans l’État de Santa Catarina, en plus de plusieurs victimes dans d’autres États de la Fédération.
Trop d’ostentation a attiré l’attention sur le crime
En plus de collecter des fonds auprès des victimes dans plusieurs États, le principal meneur du stratagème se vantait d’une vie de luxe pour ses clients.
Selon la note de police sur l’affaire, il a même fait de gros achats dans des bijouteries et loué en permanence des jets privés.
Lors des perquisitions effectuées aux adresses liées aux deux principaux suspects, ils n’ont pas été retrouvés. La police a découvert que la propriété où ils résidaient tous les deux est à vendre, ainsi qu’une autre qui était louée a déjà été libérée.
Lors des perquisitions d’un lieu où les suspects résidaient et travaillaient soi-disant, ils n’étaient pas non plus présents au moment des perquisitions.
Dans la prochaine phase de l’enquête, la police civile de Santa Catarina cherche à suivre les valeurs perdues par les victimes, dans un nouveau coup porté au marché de la crypto-monnaie. L’opération Embryo constate que les suspects ont commis des délits de détournement de fonds, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent.
Les systèmes pyramidaux financiers promettent généralement des rendements faciles et rapides sur le marché, mais les cas se terminent généralement de manière tragique. Arnaquer les investisseurs