La police civile exécute des mandats contre Agro SA

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Agro SA, société soupçonnée d’être une pyramide financière, a fait l’objet de mandats d’arrêt mercredi matin (16), par la police civile de São Paulo.

En avril 2021, la Securities and Exchange Commission (CVM) a publié un avertissement contre Agro SA, «offrant des services d’intermédiation en valeurs mobilières au Brésil et se présentant comme un Agent d’Investissement Autonome sans autorisation“.

La société a affiché le logo CVM et B3 sur son site Web, indiquant aux clients qu’il était légal sur le marché intérieur. En outre, il a déclaré être sur le marché depuis 28 ans, en utilisant un CNPJ enquêté par les autorités, ce sont des stratagèmes possibles pour transmettre la légalité aux investisseurs.

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La police civile exécute des mandats à des adresses liées à Agro SA à Campinas, São Paulo, Santos et dans d’autres villes de l’État

Soupçonnée d’avoir causé des dommages de 300 millions de reais, Agro SA a été prise pour cible par la police civile de São Paulo ce mercredi. 13 mandats ont été délivrés contre des dirigeants d’entreprises dans six municipalités, à savoir São Paulo, Campinas, Santos, Itu, Indaiatuba et Jundiaí.

La société de capital social de 80 millions de BRL a proposé des plans d’investissement et a même utilisé l’image de Bitcoin, promettant des rendements associés à des contrats avec des clients.

Agro S/A et promesses de revenus aux investisseurs – Reproduction

Au cours de l’opération appelée « Quéops », selon les informations publiées par le Portal Policial Padrão, des téléphones portables, des documents, des ordinateurs, des cahiers, des clés USB ont été saisis, et tout le matériel est désormais pris pour analyse.

L’enquête porte sur l’élucidation de l’utilisation frauduleuse d’une ancienne CNPJ, acquise par la société uniquement pour attirer des investisseurs. La lutte de la nouvelle opération se concentre sur l’élucidation du crime organisé et de la pratique du détournement de fonds, à travers une pyramide financière.

Utiliser les célébrités pour attirer les investisseurs

Début 2021, le fondateur de Nord Research dénonçait le stratagème de l’entreprise, qui consistait à proposer divers produits d’investissement, mais sans aucune autorisation pour le faire. Au Brésil, le CVM surveille le marché et des mois plus tard a émis un avertissement contre l’accord.

En autorisant les dépôts et les retraits de Bitcoin, cette société a attiré l’attention en 2020 en comparant ses rendements supposés avec divers actifs, indiquant clairement qu’elle ne surpassait tout simplement pas la plus grande monnaie numérique en termes de rentabilité.

La société a déclaré que c'était très rentable, ne perdant que contre Bitcoin
Agro SA Investimentos a déclaré qu’il était très rentable, ne perdant que contre Bitcoin / Instagram

Et avec ce récit, l’entreprise s’est positionnée comme une solution de rempart contre les crises financières, puisque l’Agrobusiness faisait partie de son activité pour soi-disant monétiser l’argent des clients. Apparemment, cependant, les nouveaux clients ont payé les anciens, dans le schéma pyramidal financier classique.

Pour convaincre de nouvelles personnes de se joindre, même le chanteur Léo Chaves et le journaliste Alexandre Garcia ont été invités à participer à une conférence d’entreprise, une manière d’utiliser l’image des personnalités pour donner de la crédibilité.

Conférence Agro SA
Conférence Agro SA / Reproduction

La police civile n’a pas encore commenté publiquement l’opération et il n’est pas clair si toutes les cibles ont été arrêtées au moment de la rédaction.

La chaîne Verdades que Chocam a diffusé une vidéo qui montre l’arrivée de la police dans l’une des adresses visées par l’opération.

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