La Corée du Sud émet un mandat d’arrêt contre le fondateur de Bithumb

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L’échange Bithumb a récemment attiré l’attention des autorités de son pays d’origine, la Corée du Sud. Selon le portail local SBS, les procureurs ont demandé l’émission d’un mandat d’arrêt contre Kang Jong-hyeon, considéré comme le véritable propriétaire de l’échange.

Kang, 41 ans, est accusé de détournement de fonds, tout comme les hauts dirigeants de la bourse. Fin décembre, l’un des actionnaires de la bourse s’est même suicidé à cause de cette enquête.

Le propriétaire de Bithumb arrêté

La condamnation est venue du Bureau d’enquête financière du district sud de Séoul, qui a délivré le mandat d’arrêt mardi (25). Outre Kang, deux dirigeants affiliés à Bithumb ont également reçu des mandats d’arrêt.

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Selon les procureurs, le trio aurait commis un détournement de fonds et un abus de confiance en vertu de la loi sur les peines aggravées pour les délits économiques spécifiques. En outre, les dirigeants auraient participé à des transactions illégales frauduleuses qui violent la loi sur les marchés des capitaux.

Kang Jong-hyeon est le frère aîné de Kang Ji-yeon, qui est le PDG de deux sociétés affiliées à Bithumb – Inbiogen et Bucket Studio. La justice sud-coréenne estime que Kang Jong-hyeon a joué un rôle important dans le stratagème.

Une autre accusation à laquelle la paire est confrontée est de gonfler artificiellement le cours des actions des filiales de Bithumb émettant des obligations convertibles. Mais au lieu d’investir l’argent dans l’entreprise, les Kang auraient détourné les fonds en manipulant les prix.

En octobre de l’année dernière, les procureurs ont saisi et fouillé les affiliés de Bithumb les uns après les autres. Auparavant, en 2020, le gouvernement avait décidé que la bourse devait payer 69 millions de dollars d’impôts.

Les préoccupations croissantes de Bithumb

Outre les deux filiales, Bithumb possède une troisième société, Vident. Cette société détient une participation de 34,2% dans Bithumb Holdings, qui contrôle la bourse. En conséquence, la société est le plus grand actionnaire unique de Bithumb.

Inbiogen, en revanche, détient une participation majoritaire dans Vident, tandis que Bucket Studio semble détenir une participation majoritaire dans Inbiogen. Il s’agit donc d’un véritable enchevêtrement d’entreprises dans lesquelles l’une a une participation dans l’autre.

Dans le cas du suicide, l’actionnaire décédé était le vice-président de Vident, identifié comme « Park », trouvé à l’extérieur du jardin de devant de sa maison. Cependant, la police enquête toujours pour savoir si la mort de l’exécutif était en fait auto-infligée.

Bithumb a également connu une baisse significative du volume des transactions ces derniers mois en raison des crises. Autrefois le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie de Corée du Sud, Bithumb a perdu du terrain et est même devenu une cible FTX avant que le géant de Sam Bankman-Fried ne s’effondre.

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