Elliptic identifie des milliers d’adresses de crypto-monnaie liées à la Russie

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Cette semaine, la société d’analyse de blockchain Elliptic a identifié « plusieurs centaines de milliers » d’adresses cryptographiques liées à des personnes ou entités russes visées par des sanctions.

Elliptic a précisé que ces adresses ne sont pas nécessairement des entités qui figurent sur les listes de sanctions récentes, mais incluent des adresses « qui ont pu s’associer à ces agents grâce à notre propre analyse ».

Elliptic n’a pas non plus précisé quand les entreprises sanctionnées ont reçu de telles sanctions.

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Les données d’Elliptic ont également identifié plus de 400 fournisseurs de services d’actifs virtuels (ou VASP) – dont la plupart sont des échanges cryptographiques ou des fournisseurs de portefeuilles – qui permettent d’acheter des crypto-monnaies avec le rouble russe.

« La plupart de ces services ne sont pas réglementés et peuvent être utilisés de manière anonyme », a déclaré Elliptic.

La société d’analyse de blockchain a également lié plus de 15 millions d’adresses de crypto-monnaie directement à des activités illégales, avec un « lien avec la Russie ».

Elliptic a déclaré qu’il continuerait d’enquêter « activement » sur les portefeuilles cryptographiques qu’il « croit être liés à des responsables et des oligarques russes sanctionnés ».

Ces découvertes sont les dernières d’une liste croissante de préoccupations selon lesquelles des entités et des personnes sanctionnées par la Russie utilisent des crypto-monnaies pour éviter des sanctions économiques.

La Russie utilise-t-elle vraiment les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions ?

Dans un courriel envoyé à décrypterDavid Carlisle, directeur des affaires politiques et réglementaires chez Elliptic, a déclaré :

Les crypto-monnaies ne peuvent pas faciliter l’évitement des sanctions à grande échelle dont la Russie aura besoin pour combler complètement le vide auquel elle est confrontée à cause de sanctions sévères…

Le total des actifs des banques russes soumises aux sanctions américaines équivaut à peu près à la totalité de la capitalisation du marché de la cryptographie. La crypto ne peut pas simplement absorber l’ampleur des transactions dont la Russie a besoin pour opérer complètement en dehors du champ d’application de ces restrictions..

Cependant, selon Carlisle, il est « inévitable » que certaines entités et individus sanctionnés par la Russie « se tournent vers la cryptographie pour lever des fonds et échapper aux sanctions à une échelle plus limitée ».

Il existe plusieurs façons pour les entités ou les individus affiliés à la Russie d’utiliser les crypto-monnaies pour échapper aux sanctions.

L’une des principales méthodes est le ransomware, une industrie qui, en 2021, a rempli les poches des criminels affiliés à la Russie plus que tout autre groupe.

Un récent rapport des Nations Unies (ou ONU) a également révélé que la Corée du Nord (probablement la nation la plus sanctionnée au monde) a partiellement financé ses programmes de missiles nucléaires et balistiques en utilisant des crypto-monnaies.

Crane Hassold, un ancien agent du Federal Bureau of Investigation (ou FBI) ​​​​et maintenant directeur du renseignement sur les menaces chez Abnormal Security, a déclarédécrypterque les crypto-monnaies sont «l’élément clé» de l’industrie actuelle des ransomwares.

L’exploitation minière de Bitcoin (BTC) – sur laquelle le président russe Vladimir Poutine a assuré que le pays avait un « avantage concurrentiel » – est une autre option.

Enfin, il existe des exemples d’échanges cryptographiques qui n’ont pas réussi à bloquer les utilisateurs sanctionnés, tels que SUEX, l’exemple cité par Carlisle lors d’une récente conférence Elliptic.

« Nous avons déjà vu des exemples de services d’échange de crypto-monnaie qui ont permis à des criminels russes de blanchir de grosses sommes d’argent », a-t-il affirmé.

En septembre 2021, le courtier SUEX a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (ou OFAC) du Trésor américain en tant qu’entité responsable (ou impliquée dans) des cyberactivités contre les intérêts des États-Unis.

L’argument en faveur des crypto-monnaies

Divers défenseurs de la crypto ont affirmé à plusieurs reprises que les crypto-monnaies sont un outil peu probable pour échapper aux sanctions russes.

Jake Chervinsky, directeur des politiques de la Blockchain Association, s’est adressé à Twitter pour défendre son idée.

Marta Belcher, présidente de la Filecoin Foundation et avocate générale de Protocol Labs ainsi qu’une ardente défenseure de la vie privée, a déclaré décrypter que l’idée que les crypto-monnaies seront utilisées pour échapper aux sanctions est tout simplement fausse.

«Les crypto-monnaies sont une technologie terrible à utiliser pour commettre des crimes. Il existe un registre public permanent de toutes les transactions. C’est pourquoi les autorités ont pu arrêter les criminels lorsqu’ils utilisent la cryptographie », a-t-elle expliqué.

Même Coinbase, l’une des bourses les plus connues du secteur, a affirmé que « les actifs numériques ont des propriétés qui ont naturellement des approches communes pour éviter les sanctions ».

Le courtier a déclaré cela après avoir bloqué plus de 25 000 adresses liées à des activités illicites associées à la Russie.

Steve Hanke, professeur d’économie à l’Université John Hopkins, offre une perspective légèrement différente : que les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour échapper aux sanctions, mais avec une efficacité.

« Il y aura des tentatives de solutions alternatives avec les crypto-monnaies, mais à court terme, l’impact ne sera qu’une note de bas de page », a déclaré Hanke. Décrypter.

*Traduit et édité par Daniela Pereira do Nascimento avec la permission de Decrypt.co.

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