Elliptic identifie 400 plates-formes de crypto-monnaie qui pourraient être utilisées par la Russie

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La société de criminalistique Blockchain Elliptic, qui a suivi l’utilisation des crypto-monnaies dans le conflit russo-ukrainien, a publié un rapport sur la façon dont la Russie peut utiliser les crypto-monnaies pour contourner les sanctions économiques imposées par les États-Unis et l’Europe.

Selon la publication, plus de 400 plates-formes de négociation d’actifs numériques – principalement des échanges – ont été identifiées sur lesquelles des actifs cryptographiques peuvent être achetés pour des roubles.

De plus, Elliptic a lié plusieurs millions d’adresses de crypto-monnaie à ces entreprises. La plupart de ces services ne sont pas réglementés et peuvent être utilisés de manière anonyme, selon l’entreprise.

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L’utilisation des crypto-monnaies par la Russie

Depuis 2013, Elliptic travaille à la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions avec les crypto-monnaies. Son objectif est de renforcer la confiance dans les crypto-monnaies, permettant à l’industrie de se développer.

Maintenant, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le monde a observé que les crypto-monnaies peuvent être utilisées à la fois positivement et négativement.

L’Ukraine, par exemple, a déjà collecté plus de 63,8 millions de dollars en crypto sous forme de don. Cela aide le pays à combattre les troupes de Vladimir Poutine.

D’autre part, la hausse des volumes indique que les Russes contournent également les contrôles de capitaux et fuient la dévaluation du rouble avec les monnaies numériques.

Cependant, selon Elliptic, il existe un risque que la Russie utilise des crypto-monnaies pour contourner les sanctions. Pour cela, il peut se tourner vers la cybercriminalité parrainée par l’État, la dissimulation de richesses et l’extraction de crypto-monnaie.

«La crypto-monnaie n’est certainement pas une solution miracle contre les sanctions. Mais l’Iran et la Corée du Nord ont montré comment ils peuvent être exploités pour réduire leur impact. Lorsque des pays sont confrontés à des sanctions sévères, ils se tourneront vers tous les moyens pour générer des fonds et éviter les restrictions. »

Lutte contre les activités criminelles avec les crypto-monnaies

En réponse, Elliptic a déclaré avoir redoublé d’efforts pour permettre au secteur financier d’empêcher le contournement des sanctions russes.

Lors d’enquêtes, Elliptic a découvert plus de 15 millions d’adresses cryptographiques liées à des activités criminelles liées en Russie.

Pour lutter contre cela, les plates-formes cryptographiques peuvent suivre les transactions/portefeuilles pour s’assurer que les bénéfices ne peuvent pas être blanchis.

De plus, la société a identifié des centaines de milliers d’adresses de crypto-monnaie liées à des acteurs russes sanctionnés en Russie.

«Nous enquêtons activement sur les portefeuilles de crypto-monnaie soupçonnés d’être liés aux autorités et aux oligarques russes sanctionnés. Nous collaborons avec des agences gouvernementales et d’autres organisations pour nous assurer que ceux qui ont permis l’invasion de l’Ukraine ne peuvent pas utiliser la cryptographie pour cacher leur richesse.

Enfin, Elliptic a indiqué que l’industrie de la cryptographie peut et doit façonner la manière dont les actifs numériques sont utilisés. Ainsi, cela peut empêcher la cryptographie de devenir le paradis des blanchisseurs d’argent.

« Nous avons maintenant l’occasion de démontrer qu’un système financier basé sur la crypto-monnaie – avec les bons contrôles et protections en place – sera plus sûr, plus juste et moins sujet aux abus que ce que nous avons actuellement. »

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