Des Brésiliens sont accusés aux États-Unis d’escroquerie à la crypto-monnaie

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Deux Brésiliens font l’objet d’une enquête aux États-Unis pour être responsables d’un éventuel système pyramidal financier avec des crypto-monnaies, appelé « EmpiresX ». Selon l’acte d’accusation, les deux suspects ont 33 ans et sont dans le collimateur du FBI.

Le secteur de la crypto-monnaie a vu apparaître ces dernières années de nombreuses arnaques liées à sa technologie, car avec la hausse des prix du Bitcoin, les escrocs ont pu associer de fausses promesses à la monnaie numérique.

Ainsi, les investisseurs qui étaient confrontés à des promesses de revenu fixe par mois, avec des gains supérieurs au marché, pourraient être victimes d’arnaques à travers le monde. Aux États-Unis, la situation n’était pas très différente.

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Deux Brésiliens sont accusés aux États-Unis d’être responsables d’un stratagème de crypto-monnaie

Identifiés par les autorités américaines comme étant Emerson Pires et Flávio Gonçalves, tous deux âgés de 33 ans, ils ont été accusés vendredi dernier (1) de crimes pyramidaux financiers.

Avec leur société appelée « EmpiresX », ils ont promis 30% de rendements mensuels aux investisseurs, avec des opérations présumées avec des robots de crypto-monnaie. Selon la société, ses opérations avaient déjà atteint plusieurs continents, avec une présence au Brésil, aux États-Unis, dans des pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie.

EmpiresX a également opéré au Brésil et a promis 30% de revenus mensuels avec des robots de crypto-monnaie. Instagram.

Le parquet de la justice américaine estime qu’ils ont participé au stratagème aux côtés de l’Américain Joshua David Nicholas, 28 ans. Cette société avait son siège en Floride, où les enquêtes et les accusations contre les trois suspects ont commencé.

La fraude peut avoir causé une perte de 100 millions de dollars aux investisseurs, soit plus de 500 millions de R$. Au cours de leur performance, les deux Brésiliens étaient également responsables du blanchiment de l’argent de la société frauduleuse, étant accusés du crime de blanchiment de devises internationales.

Jusqu’à 45 ans de prison

Les deux Brésiliens ont promu EmpiresX avec des promesses de revenu fixe avec le prétendu robot de crypto-monnaie, en plus d’autres titres financiers sans enregistrement formel auprès de la CVM américaine, la SEC.

Dans l’analyse par blockchain, les enquêteurs ont identifié que les Brésiliens blanchissaient de l’argent dans un échange de crypto-monnaie étranger, exploitant ainsi un schéma de Ponzi avec l’argent des clients.

Désormais, les deux Brésiliens qui se sont aventurés dans la création d’une pyramide aux États-Unis risquent jusqu’à 45 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de toutes les accusations présentées par le FBI et le HSI. Votre complice américain pourrait avoir jusqu’à 25 ans.

Trois autres crimes ont été présentés par la justice américaine le même jour impliquant le marché des crypto-monnaies en plus de celui pratiqué par les Brésiliens. L’un consiste à lancer une fausse collection NFT, un autre une crypto-monnaie frauduleuse et le dernier une fausse plateforme d’investissement.

Concernant les cas, le directeur du FBI, Luis Quesada, a déclaré que les escrocs tentent d’utiliser l’image des crypto-monnaies dans leurs crimes, mais les enquêtes dans le secteur progressent.

« Alors que les marchés de la crypto-monnaie progressent et offrent de nouvelles opportunités aux consommateurs, les criminels recherchent également des moyens de les exploiter. Le FBI, avec nos partenaires chargés de l’application de la loi, continuera d’enquêter et de traduire ces criminels en justice et de protéger le peuple américain.

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