Plusieurs dirigeants de la pyramide financière Airbit Club ont plaidé coupables mercredi (8) d’avoir commis les crimes financiers qui ont été accusés par le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis.
Airbit Club était un système de marketing frauduleux à plusieurs niveaux qui utilisait des crypto-monnaies comme appât. La société a été fondée par Gutemberg do Santos, un Brésilien emprisonné aux États-Unis depuis décembre 2020. Il s’est déjà installé en octobre 2021 en admettant sa culpabilité dans des affaires de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de fraude bancaire, des crimes pouvant entraîner jusqu’à 30 ans. ans de prison.
Depuis le début de cette année, plusieurs autres dirigeants de l’organisation ont également plaidé coupable. Parmi eux figurent les vendeurs du stratagème Millan Chairez et Jackie Aguilar, l’avocat responsable du blanchiment d’argent, Scott Hughes, et le co-fondateur du Airbit Club, Pablo Renato Rodriguez. Tous ont plaidé coupables de délits financiers et seront condamnés par un juge entre juin et août de cette année.
« Les accusés ont profité du battage médiatique croissant entourant les crypto-monnaies pour arnaquer des victimes sans méfiance dans le monde entier avec des millions de dollars avec de fausses promesses que leur argent était investi dans le commerce et l’exploitation de crypto-monnaies », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
Le procureur a souligné qu ‘ »au lieu de négocier ou d’exploiter des crypto-monnaies pour le compte d’investisseurs, les accusés ont construit un stratagème de Ponzi et ont pris l’argent des victimes pour se remplir les poches ».
Gutenberg et le club Airbit
Comme déterminé par Portail Bitcoin, Gutemberg et un partenaire nommé Pablo Rodriguez ont fondé le Airbit Club après avoir tous deux « fait l’école » avec d’autres tentatives de manœuvres similaires. Au moins deux ont été trouvés : Vizinova et WCM777. Malgré les tentatives des dirigeants, ils n’ont pas réussi au Brésil. Airbit Club le fait.
À la mi-2020, Gutemberg se présente toujours comme un entrepreneur, un entrepreneur, un coach et un conférencier motivateur. L’une de ses bannières était « préparer les jeunes entrepreneurs ».
Un rapport réalisé par le site Web The Intercept Brasil a montré l’histoire d’un jeune homme qui a utilisé l’espace de l’Église universelle du Royaume de Dieu (IURD) pour promouvoir Airbit. Il a dit qu’à l’âge de 16 ans, grâce au « Multilevel Marketing », il avait déjà acheté une voiture de luxe, une BMW, et qu’il gagnait plus de 100 000 reais par mois.
Le programme Airbit Club appliqué aux États-Unis était le même que celui utilisé au Brésil et dans d’autres pays. L’accusé a promis des retours extraordinaires sur les investissements dans les crypto-monnaies, mais les rendements affichés sur la plateforme étaient fictifs.
Pour attirer le public et essayer de donner confiance à l’entreprise, Gutemberg a utilisé l’ancien joueur de l’équipe nationale brésilienne Cafu comme affiche dans ses conférences.
Prison aux États-Unis
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a confirmé l’extradition de Gutemberg du Panama vers le sol américain en décembre 2020.
Gutemberg était détenu au Panama depuis le mois d’août de cette année-là, date à laquelle il a été détenu par les autorités de l’Agence américaine d’application de la loi pour les affaires frontalières (HSI). Le Pernambucain de Recife — élevé à São Paulo — doit faire face à la justice américaine. Là, il répondra des délits de blanchiment d’argent, de fraude électronique et de fraude bancaire et encourt jusqu’à 30 ans de prison, selon le DoJ.
Selon la personne responsable de l’extradition, l’avocate new-yorkaise Audrey Strauss, Gutemberg dos Santos, qui détient la nationalité américaine, a joué un rôle clé dans la mise en place d’Airbit à l’international avec des crypto-monnaies. Elle a réaffirmé que Santos avait escroqué des victimes de dizaines de millions de dollars.
Un courtier brésilien a été condamné à supporter les pertes d’Airbit
En juin de l’année dernière, trois sociétés – l’échange de crypto-monnaie BitBlue, Music Office (Vz Market) et Stable Link – ont été condamnées à payer les dommages financiers causés par Airbit Club. La décision a été prise le 29 juin par le juge Márcio Teixeira Laranjo, du 21e tribunal civil de São Paulo.
Dans l’affaire litigieuse, un consommateur a intenté une action en justice affirmant qu’il avait fait des contributions de 6 000 $ US avec la promesse d’un rendement quotidien de 0,5 % lorsqu’il investissait dans une supposée crypto-monnaie appelée traxalt. Cependant, il affirme que non seulement il n’a pas réalisé le bénéfice promis, mais qu’il a également bloqué l’argent sur la plateforme Airbit Club.
Dans sa décision, le juge souligne que BitBlue a été présenté comme un partenaire d’Airbit Club et que « Alysson lui-même a tenu des conférences présentant le club, de manière à mettre en évidence la formation d’un groupe économique par les accusés ».
De l’avis du juge, il s’agit du même cas que les autres sociétés : Vz Market a comme partenaires les deux frères et Stable Link est une filiale de Bit Blue.