La Police fédérale (PF) et le Contrôleur général fédéral (CGU) ont entamé la Opération Redoute jeudi (9), en mobilisant des équipes de sécurité qui ont émis des mandats d'arrêt préventifs pour mettre fin à un stratagème de fraude axé sur la région nord du Brésil.
Le ministère public de l'État de Rondônia (MPRO) a offert son soutien dans l'enquête sur le détournement des ressources de l'État.
Les suspects ont utilisé de fausses offres pour louer des véhicules et des machines lourdes dans la ville d'Ariquemes (RO).
De cette façon, le La justice a autorisé le blocage jusqu'à 9 millions de reais sur les comptes bancaires des personnes ciblées par l'action de la police. Les magistrats ont ordonné la confiscation des soldes de monnaie fiduciaire et des réserves détenues en crypto-monnaies chez les courtiers du pays.
La confiscation des crypto-monnaies vise le détournement des ressources publiques à Rondônia
Les enquêtes ont gagné du terrain et du volume tout au long de l'année 2024, lorsque les procureurs ont découvert des transactions financières atypiques réalisées par une société basée dans la ville de Manaus avec des contrats à Rondônia.
La Commission de Contrôle des Activités Financières (COAF) a émis des rapports d'alerte fiduciaire aux autorités locales.
Les documents indiquaient un montant incompatible avec les revenus attestés et déclarés par les personnes soupçonnées de participer au stratagème illicite.
Par ailleurs, la recherche approfondie a révélé deux fronts d'action du gang dans les fraudes découvertes par les agents.
Une première division opérait pour orienter les contrats de location au sein de l'exécutif municipal avec des budgets irréalistes et hors de prix.
La deuxième équipe criminelle s'est occupée du détournement de ressources par le biais d'employés occupant des postes à l'Assemblée législative de l'État de Rondônia.
Le format de ces transferts constituait la pratique illicite connue sous le nom de fissure par les enquêteurs du dossier.
Des décisions de justice retirent des employés des bureaux de contrôle de l'État
Des agents de la police fédérale ont exécuté dix-neuf mandats de perquisition à des adresses situées dans les États de Rondônia et d'Amazonas.
Neuf cibles se trouvent dans la ville d'Ariquemes et huit autres maisons dans la capitale Porto Velho. En outre, des agents du gouvernement ont effectué des perquisitions dans deux propriétés de la capitale d'Amazonas pour saisir des preuves d'irrégularités fiduciaires dans les processus d'appel d'offres.
Les deux mandats d'arrêt préventifs ont été émis contre des personnes faisant l'objet d'une enquête hébergées et situées à l'intérieur de Rondônia.
Onze fonctionnaires ont reçu l'ordre de suspendre leurs activités courantes et ont perdu leur droit d'accès aux bâtiments gouvernementaux.
Cette imposition élimine le risque de destruction de fichiers et de feuilles de calcul remplis de données sur la cybercriminalité.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête font face à des accusations formelles de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs visant à nuire de manière agressive aux caisses du syndicat.
Les juges enquêtent sur les détournements de fonds et les fraudes diverses à toutes les étapes du recensement des offres suspectes. Enfin, il n’est pas clair si les suspects ont réellement utilisé des crypto-monnaies, mais la décision montre que la justice continue de prêter attention au marché.