Capitual dit que Binance n’a pas fourni de retour sur l’adéquation de l’entreprise à la détermination de la Banque centrale

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L’échange Binance, publié hier après-midi, a même publié par Declaring Bitcoin, une note officielle, où, sans mentionner exactement quel est le problème, la déclaration suivante :

« São Paulo, 17 juin 2022 – Binance, le plus grand fournisseur mondial d’infrastructures pour l’écosystème blockchain et les crypto-monnaies, annonce aujourd’hui qu’il quittera son partenaire de paiement actuel au Brésil pour fournir une meilleure solution aux clients, tout en pilotant le processus d’acquisition de la société de courtage locale Sim;paul, agréée par la Banque centrale et la Securities and Exchange Commission (CVM). Binance remplacera Capitual par un fournisseur de paiement local doté d’une vaste expérience, qui sera annoncé prochainement.

« L’échange souligne qu’il favorisera une transition en douceur dans les semaines à venir et qu’il prend toutes les mesures nécessaires, y compris juridiques liées à Capitual, pour s’assurer que les utilisateurs ne sont pas affectés par le changement. »

Brasília, 17/06/2022 – La Banque centrale a précisé, en réponse aux questions du rapport, que l’échange mondial de crypto-monnaie Binance n’est pas une institution autorisée et ne participe à aucun système exploité par la BC. Le régulateur du système financier a également déclaré que ses systèmes fonctionnaient normalement.

Ceci, après avoir précédemment attribué l’arrêt aux systèmes Bacen, ce qui a été rejeté par l’institution, qui déclare dans une note publiée via un article de Thaís Barcellos, dans Broadcast do Estadão :

Brasília, 17/06/2022 – La Banque centrale a précisé, en réponse aux questions du rapport, que l’échange mondial de crypto-monnaie Binance n’est pas une institution autorisée et ne participe à aucun système exploité par la BC. Le régulateur du système financier a également déclaré que ses systèmes fonctionnaient normalement.

Conclusion :

  1. Bacen n’a aucune relation directe avec Binance ;
  2. Binance laisse entendre que le problème est le partenaire de paiement Capitale, et déclare également qu’il change de partenaire, et même intente une action en justice liée au partenaire.

Il convient de rappeler ici que la banque partenaire de Binance est également partenaire des bourses Kucoin et Huobi.

Nous avons essayé de savoir si le courtier Kucoin avait le même problème et avons identifié les directives suivantes :

  • “Démarrez le nouveau chèque supplémentaire ‘Capital’ pour le mode de paiement. Il s’agit d’une exigence de la banque et de Capital, pas de KuCoin. Vous devez renseigner votre email, votre numéro de téléphone et votre nom complet ».
  • « Ensuite, vous serez redirigé vers la page Capitual pour remplir les autres informations nécessaires, notamment la date de naissance, le CPF, le nom de la mère, l’adresse complète, la photo d’identité, le selfie, etc. »

Bref, le courtier Kucoin a procédé aux demandes de Banco Capital.

Ce matin, la note officielle du partenaire a été publiée. Capitale, qui ne s’était pas encore manifestée et qui, à mon avis, était la plus éclairante jusqu’à présent.

« Capitalal informe que les services fournis aux bourses internationales avec lesquelles elle a un partenariat fonctionnent normalement. En réponse à une détermination de la Banque centrale, Capitual a travaillé ces 45 derniers jours sur une adaptation de sa plateforme technologique pour renforcer les contrôles et une plus grande sécurité dans les opérations impliquant les crypto-monnaies. Cette adéquation est entrée en vigueur le dernier jour 16/6.

Les échanges partenaires KuCoin et Huobi ont adapté leurs systèmes aux changements qui ont eu lieu sur la plate-forme Capitual et les services fournis à leurs utilisateurs dans les transactions avec reais se produisent régulièrement.

Dans le cas de Binance, Capitual attend des informations sur cette adéquation.

Capitual déclare que ses performances sont conformes à la législation et aux demandes des organismes de réglementation et s’engage à prendre des mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités illicites sur le marché des crypto-monnaies. De cette façon, il comprend que les exigences des organismes de réglementation, tels que la Banque centrale, sont obligatoires pour son fonctionnement et celui de ses partenaires commerciaux.

D’après la déclaration de Capitual, il ressort clairement que les autres échanges ont tous répondu à la demande, tandis que Binance reste en attente, et apparemment, précisément parce qu’il n’a pas encore satisfait aux exigences légales de fonctionnement au Brésil.

Alors Binance ? Encore une fois, les questions restent sans réponses directes sur la façon dont nous sommes. Je me suis toujours exprimé dans le sens qu’apparemment, nous ne voyons pas de mouvement de la part de l’entreprise pour se régulariser au Brésil. Malgré cela, nous avons toujours la même déclaration de la part de l’entreprise :

« Binance confirme également que le Brésil est un marché extrêmement pertinent pour l’entreprise et continuera d’investir et d’étendre ses services dans le pays ».

A aucun moment nous ne voyons des mesures pratiques d’adéquation qui nous assurent que la société de courtage sera régularisée dans le pays, ce qui maintient l’utilisateur toujours dans un climat d’insécurité quant à l’avenir de l’entreprise au Brésil.

A propos de l’auteur

Texte écrit par Ana Paula Rabello et initialement publié sur le blog Declarando Bitcoin. Rabello est comptable, expert judiciaire et spécialiste de l’impôt sur le revenu.



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