Ilya Lichtenstein, l’homme derrière l’attaque de la bourse Bitfinex en 2016, est désormais de l’autre côté de la loi. Selon Bloomberg, le Lichtenstein aide les procureurs fédéraux à monter un dossier contre le mélangeur de crypto-monnaie Bitcoin Fog.
Lichtenstein a plaidé coupable l’année dernière à des accusations de blanchiment d’argent après avoir volé l’équivalent de 3,6 milliards de dollars à Bitfinex. Mais en 2022, les autorités américaines ont arrêté le pirate informatique et sa femme, et Bitfinex a ensuite récupéré une partie des fonds.
Lichtenstein témoigne au procès
Selon Bloomberg, Lichtenstein a assisté cette semaine à un procès à Washington, DC, où il a témoigné contre un homme nommé Roman Sterlingov. Les autorités ont accusé Sterlingov d’exploiter Bitcoin Frog comme un service de mélange de transactions de crypto-monnaie.
L’objectif de ces mixeurs est de masquer l’origine des transactions, rendant difficile l’identification de leurs auteurs. Il s’agit d’une fonctionnalité importante en matière de confidentialité, mais de nombreux criminels utilisent le système pour cacher les produits du vol.
À cet égard, le pirate informatique de Bitfinex a été nommé témoin coopérant du gouvernement américain dans des accusations liées au blanchiment d’argent associé à la plateforme. Lichtenstein a déclaré au jury qu’il avait utilisé différents mélangeurs, y compris le Bitcoin Fog susmentionné, pour cacher les fonds volés lors de l’attaque Bitfinex.
Le pirate informatique a déclaré avoir utilisé le service une dizaine de fois pour blanchir des fonds. Cependant, il a déclaré que la plateforme n’était pas sa principale méthode. Au lieu de cela, il a utilisé d’autres types de mélangeurs, tels que l’Helix.
Les autorités américaines ont accusé Sterlingov, qui est citoyen russe mais possède la double nationalité suédoise, d’exploiter illégalement Bitcoin Frog. Ils accusent Sterlingov d’avoir reçu des millions de dollars de marchés douteux liés au trafic de drogue.
Mais Tor Ekeland, l’avocat de Sterlingov, affirme qu’il n’existe aucune preuve, telle que des journaux de serveur et des témoignages oculaires, reliant le Lichtenstein à la plateforme. Ekeland a en outre insisté sur Lichtenstein pendant le procès pour savoir s’il connaissait ou communiquait avec l’accusé, ce que Lichtenstein a nié.
Un pirate informatique révèle son mobile
Lors de son témoignage, Lichtenstein a profité de l’occasion pour parler de l’attaque contre Bitfinex, notamment des raisons qui l’ont poussé à commettre le crime. Le pirate informatique a déclaré qu’il avait rencontré des problèmes avec sa startup technologique à San Francisco et que pendant ce temps, il était épuisé par les difficultés de son entreprise.
Il a ensuite recruté sa femme, Heather Morgan, pour l’aider à cacher la source des fonds. Morgan, qui se faisait appeler le « crocodile de Wall Street », a cherché à être reconnu sur les réseaux sociaux en rappant sur les stratégies d’investissement.
Le gouvernement allègue que les deux hommes ont utilisé de fausses identités pour créer des comptes en ligne, cachant ainsi la trace de leurs transactions lors du dépôt et du retrait de fonds via des échanges de crypto-monnaie. Selon les affirmations du gouvernement, certains fonds détournés ont été affectés à l’achat de jetons non fongibles (NFT), d’or et de cartes-cadeaux Walmart.
En août 2023, Lichtenstein et son épouse ont officiellement plaidé coupables de blanchiment d’argent et de complot en vue de commettre une fraude, mettant ainsi fin à un mystère de sept ans.
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