Binance a reçu des critiques de toutes parts, mais a décidé de prendre des initiatives pour améliorer son image mondiale. En ce sens, la société a décidé de geler 2 millions d’adresses liées à d’éventuels délits d’initiés.
En traduction libre, commerce intérieur signifie « information privilégiée ». Autrement dit, lorsqu’un utilisateur décide d’utiliser ces informations pour gagner de l’argent aux dépens d’autres investisseurs.
Le gel est intervenu après qu’un rapport a mis en garde contre des pratiques commerciales prétendument privilégiées qui tirent parti des informations avec des listes de jetons pour gagner de l’argent.
Schémas d’évaluation des jetons
Selon un utilisateur de Twitter intitulé FatMan, un seul individu anonyme a dirigé Binance en termes de délit d’initié. L’utilisateur en question a effectué plusieurs transactions avec des crypto-monnaies, gagnant plus d’un million de dollars américains.
Cet utilisateur anonyme a une adresse de portefeuille qui commence par les caractères « 0x23d ». Les données indiquent que ce portefeuille a commencé à acheter des jetons FXS six jours seulement avant que Binance ne liste le jeton.
Puis, lorsque Binance a répertorié le jeton, son prix a grimpé en flèche. Par la suite, l’initié a transféré son FXS à la bourse et a enregistré des bénéfices pertinents. Mais selon FatMan, l’opération a eu lieu car l’utilisateur disposait d’informations privilégiées sur le listing.
FatMan souligne une autre incidence de délit d’initié avec le jeton Terra Virtua (TVK). « Il est clair que cette personne avait une connaissance préalable des listes de Binance plusieurs jours à l’avance », a déclaré l’utilisateur.
Cependant, FatMan a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de savoir si l’initié avait une relation avec Binance, ou s’il recueillait des informations ailleurs. Mais lorsque FatMan a sonné l’alarme, le PDG Changpeng « CZ » Zhao a décidé de bloquer les adresses.
« Merci de l’avoir signalé. Nous avions gelé 2 millions de dollars associés à l’adresse en question avant votre fil (et ils n’ont jamais demandé de le récupérer). Nous luttons également toujours contre d’éventuelles fuites, etc. Nous vous invitons à les signaler à l’avenir également », a-t-il déclaré.
Les utilisateurs retirent 10 milliards de reais de Binance
Alors que les problèmes de réglementation de Binance continuent de s’aggraver, les utilisateurs commencent à retirer de l’argent de la bourse. La semaine dernière, les clients de la bourse ont retiré 2,1 milliards de dollars rien qu’en Ether.
Cependant, les données de Nansen montrent que la bourse détient toujours plus de 63 milliards de dollars de portefeuilles divulgués publiquement. « Le rythme des retraits a augmenté par rapport à l’activité normale et a augmenté après l’annonce de la CFTC », a déclaré Andrew Thurman, analyste chez Nansen.
La United States Futures and Commodities Trading Commission, la CFTC, a poursuivi Binance lundi (27) pour avoir proposé des produits dérivés aux États-Unis sans autorisation. Depuis, le marché a commencé à craindre pour l’avenir des activités de l’entreprise.
Une porte-parole de l’échange a déclaré au Wall Street Journal que Binance avait toujours « plus qu’assez de fonds pour répondre aux demandes de retrait ». La déclaration vise à rassurer les clients qui craignent que l’échange ne rencontre une disparition de type FTX.
