Binance a déplacé 1,7 milliard de BRL dans l’échange de crypto-monnaie chassé par les États-Unis, souligne Chainalysis

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Binance a déplacé plus de 20 000 bitcoins – 345,8 millions de dollars (1,7 milliard de reais) au moment des opérations – sur Bitzlato, l’échange de crypto-monnaie détruit lors d’un raid du gouvernement américain la semaine dernière. L’information a été publiée par Reuters mardi (24) et est basée sur une enquête de Chainalysis.

Les États-Unis accusent la société de courtage d’origine russe de permettre aux criminels d’utiliser la plateforme pour cacher plus d’un milliard de dollars d’actifs provenant d’activités criminelles.

Lors de l’opération, qui a également conduit à l’arrestation à Miami du fondateur de Bitzlato, le Russe Anatoly Legkodymov, le Trésor américain Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avait déjà répertorié Binance parmi les plus grosses contreparties de Bitzlato, mais sans détailler les montants des transactions.

Tout ce bitcoin a été traité dans environ 205 000 transactions entre les utilisateurs des deux bourses entre mai 2018 et la fermeture de la bourse par les autorités la semaine dernière.

Sur ce total, 175 millions de dollars sont passés de Bitzlato à Binance au cours de cette période, faisant de Binance le plus grand destinataire de crypto-monnaies de la société enquêtée. En fait, FinCEN désigne Binance comme le seul échange cryptographique majeur parmi les principales contreparties de Bitzlato.

Il convient également de noter que 90 millions de dollars du total de ces transferts ont eu lieu après août 2021, lorsque Binance a affirmé qu’il améliorerait l’authentification des utilisateurs pour lutter contre la criminalité financière, rappelle Reuters.

crypto-monnaies criminelles

Une partie de la quantité de crypto-monnaie envoyée de Bitzlato à Binance peut avoir une origine illicite, car 46% de tous les bitcoins qui transitent par Bitzlato sont le résultat de cyber-escroqueries, de ransomwares, de matériel pédopornographique, de trafic de drogue, entre autres, comme décrit par le autorités américaines.

Ceci est exposé lors de l’analyse des autres contreparties, en plus de Binance, qui étaient liées à Bitzlato. La maison de courtage a traité, par exemple, environ 1,5 million de transactions en bitcoins d’utilisateurs d’Hydra, un marché du dark web renversé en avril 2022, considéré comme le plus important du genre à l’époque.

En plus d’Hydra, Finiko, l’une des plus grandes pyramides financières avec des crypto-monnaies au monde qui a laissé une perte de 1,5 milliard de dollars américains aux investisseurs d’Europe de l’Est, figure également sur la liste des plus grandes contreparties de Bitzlato.

Concernant la grande quantité de bitcoins reçus de Bitzlato, un porte-parole de Binance s’est limité à dire à Reuters que l’échange « a fourni une aide substantielle » aux forces de l’ordre internationales pour soutenir l’enquête contre la société, déclarant qu’elle s’était engagée à « travailler en collaboration » avec les autorités.

Situation de Binance aux États-Unis

Un ancien régulateur bancaire américain a estimé pour l’agence de presse que le statut de Binance en tant que l’une des principales contreparties de la société frauduleuse inciterait les autorités américaines à renforcer encore la résistance contre les opérations de la bourse internationale dans le pays.

« Je n’appellerais pas cela un coup de semonce au-dessus de la proue, j’appellerais cela un missile guidé », a déclaré à Reuters Ross Delston, ancien régulateur bancaire et expert en lutte contre le blanchiment d’argent, faisant référence à la relation de Binance avec Bitzlato.

Il convient de rappeler que Binance subit déjà la pression des régulateurs américains pour ses opérations opaques dans le pays. La proximité de la bourse avec le concurrent en faillite FTX, par exemple, a donné aux procureurs fédéraux américains des raisons de rechercher de nouvelles informations pour l’enquête de quatre ans contre Binance.

Fin 2022, l’équipe anti-blanchiment du ministère de la Justice (DOJ) a demandé aux entreprises du secteur financier américain de remettre les enregistrements de communication avec Binance. À l’époque, les autorités analysaient si Binance avait violé les lois anti-blanchiment et violé les sanctions imposées par le gouvernement américain à d’autres pays, comme l’Iran.

Selon Reuters, les procureurs du DOJ n’étaient pas d’accord sur la question de savoir si les preuves déjà rassemblées étaient suffisantes pour porter des accusations contre les dirigeants de Binance, y compris le créateur de la société, Changpeng « CZ » Zhao.

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