Banco MY Safra devra identifier les clients qui n’ont pas déclaré de crypto-monnaies, selon les revenus américains

Temps de lecture :2 Minutes, 36 Secondes

Une banque contrôlée par Jacob Moise Safra, l’un des fils de Moise Safra, doit identifier les clients qui ont échangé des crypto-monnaies aux États-Unis dans une maison de courtage qui a utilisé leurs services et qui avait déjà fait l’objet d’une enquête depuis août 2022.

À l’époque, l’Internal Revenue Service des États-Unis a assigné à comparaître l’échange de crypto-monnaie SFOX pour révéler les fraudeurs fiscaux dans le pays.

Il est important de noter que, comme au Brésil, aux États-Unis, les investisseurs doivent déclarer les transactions effectuées avec des crypto-monnaies, ainsi que leurs biens.

Réduisez vos frais d’échanges
Les frais d’échanges peuvent représenter plusieurs centaines de dollars chaque année. Pour cette raison, les bons tradeurs cherchent à les réduire car ils peuvent impacter fortement leurs résultats. Vous aussi vous pouvez le faire grâce aux liens ci-dessous :

Des taxes sont prélevées dans certains cas, mais tout le monde ne suit peut-être pas les règles, ce qui a incité l’IRS à agir.

Banco MY Safra devra identifier les clients qui n’ont pas déclaré de crypto-monnaies aux États-Unis

Plusieurs clients de SFOX ont alors eu recours aux services de MY Safra Bank, contrôlée par Jacob Moise Safra, l’un des fils de Moise Safra.

Ainsi, jeudi (22), l’Internal Revenue Service (IRS) américain a émis une ordonnance qui ordonne à la banque MY Safra d’identifier tous ses clients qui ont échangé des crypto-monnaies en partenariat avec SFOX.

Les informations seront utilisées par les revenus dans des croisements de données qui peuvent révéler des clients de courtage qui n’ont pas déclaré leurs monnaies numériques, des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec l’administration fiscale.

Pour l’avocat américain Damian Williams, chacun est tenu de déclarer ses crypto-monnaies.

«Les contribuables sont tenus de déclarer fidèlement leurs obligations fiscales dans leurs déclarations, et les obligations découlant des transactions de crypto-monnaie ne sont pas exonérées. Le gouvernement s’est engagé à utiliser tous les outils à sa disposition, y compris les assignations à comparaître de John Doe, pour identifier les contribuables qui ont sous-estimé leurs obligations fiscales en omettant de déclarer les transactions de crypto-monnaie et en veillant à ce que chacun paie sa juste part.

Le courtier a 175 000 clients sous enquête

Les informations révélées par le US Revenue Service indiquent que SFOX compte 175 000 clients enregistrés, qui font tous maintenant l’objet d’une enquête sur leurs relevés de crypto-monnaie.

Les autorités pensent qu’il a manipulé plus de 12 milliards de dollars de crypto-monnaies, mais le montant total n’a pas été déclaré.

L’IRS a également souligné que MY Safra n’est pas soupçonnée d’activités illicites, et ne devrait être chargée que de produire des rapports permettant aux autorités de mieux comprendre la relation des clients de la banque avec les crypto-monnaies. Cette banque avait un partenariat avec SFOX pour traiter les transactions de crypto-monnaie, c’est ainsi qu’elle s’appelait.

Le procureur général adjoint adjoint David A. Hubbert a déclaré qu’avec cette action, les investisseurs en crypto-monnaie devraient comprendre qu’ils doivent suivre correctement les lois fiscales.

«Les contribuables qui effectuent des transactions avec des crypto-monnaies doivent comprendre que les revenus et les revenus des transactions de crypto-monnaie sont imposables. Les informations demandées par l’appel approuvé aideront à garantir que les propriétaires de crypto-monnaie respectent les lois fiscales.

Voir l’article original sur livecoins.com.br