Un projet appelé Fintoch est accusé d’avoir fait disparaître environ 150 millions de BRL en crypto-monnaies de ses investisseurs. Selon enquêteur ZachXBT plaintele projet promettait des rendements de 1 % par jour, ressemblant beaucoup à un système pyramidal.
En plus des rendements irréalistes, Fintoch a également affirmé appartenir à Morgan Stanley. Dans une note publiée il y a quelques mois, la banque a nié toute implication avec elle.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs signalent des problèmes de retrait de leurs investissements. « Parlez du problème avec les demandes de retrait s’il vous plaît »a commenté une possible victime ce mercredi (24).
Un projet accusé de coup d’État a embauché un acteur hollywoodien pour agir en tant que PDG
En plus des mensonges sur son lien avec Morgan Stanley, il est également impressionnant que le PDG de la société soit un acteur hollywoodien. Bien qu’il soit appelé Bob Lambert par l’entreprise, son vrai nom est Mike Provenzano.
Le lien de Provenzano avec le projet n’est pas clair. Autrement dit, l’acteur pourrait faire partie du stratagème, mais tout indique qu’il a été payé pour assumer le personnage, pensant peut-être qu’il s’agissait d’une œuvre de fiction.
« Mesdames et messieurs, nous avons des nouvelles importantes, nous avons notre PDG en route. Faites du bruit pour Bob Lambert », commente une troisième personne. Ensuite, Provenzano prend le micro et fait la promotion de l’entreprise accusée de coup d’État.
Les promesses de bénéfices fixes supérieurs au marché ont été un autre signal d’alarme.
En plus du faux lien avec la banque Morgan Stanley et le PDG fictif, Fintoch a également promis des profits exorbitants, où les investisseurs doubleraient leur argent tous les 100 jours. Les dépôts ont été effectués dans la crypto-monnaie Tether (USDT), le plus grand stablecoin du marché.
Une autre option offerte par le programme était le réinvestissement, où les rendements passeraient de 1 % à 1,5 % par jour. Un moyen d’empêcher le pillage et de retarder l’effondrement de la pyramide.
Cependant, les avantages ne s’arrêtent pas là. Fintoch avait également des systèmes d’affiliation, de bonus et de commission où des pourcentages plus élevés et des sommes forfaitaires étaient offerts en fonction de vos efforts.
Projet disparu avec l’investissement du client
Comme tout système pyramidal n’est pas viable, les transactions en chaîne suggèrent que Fintoch a peut-être fait son dernier pas, laissant toutes ses victimes désemparées.
« Il semble que l’équipe derrière le stratagème Fintoch Ponzi a probablement réussi une arnaque de sortie de 31,6 millions USDT sur BSC après que les fonds ont été transférés à diverses adresses sur Tron/Ethereum »a commenté ZachXBT ce mercredi (24). « Les gens ont signalé qu’ils ne pouvaient pas se retirer [seus fundos].”
Dans un tweet publié ce mardi (23), Fintoch a annoncé son lancement à Dubaï, où il demande aux investisseurs d’accueillir la « famille royale ». Cependant, plusieurs investisseurs ont utilisé l’espace pour signaler des problèmes de retrait de leurs investissements.
« Vous devriez au moins dire quelque chose sur l’extraction de profit. Fintoch a été le meilleur et le sera toujours, mais le butin ne fonctionne pas !!!! »
Vous devriez au moins dire quelque chose sur l’extraction de profit. Fintoch a été le meilleur et le sera toujours, mais les retraits ne fonctionnent pas !!!!
— 𝕿𝖎𝖙𝖆𝖓 (@akinurguy) 23 mai 2023
Enfin, il est rapporté que le projet s’est concentré sur la région Asie, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune information indiquant que des Brésiliens ont été victimes du stratagème. Cependant, l’escroquerie sert d’avertissement aux autres qui agissent de la même manière.