Accusé d’utiliser des crypto-monnaies pour blanchir l’argent de la drogue, il est arrêté dans l’État de MS

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Des agents du Secteur des enquêtes générales (SIG) ont lancé une opération ce mercredi matin (25) pour lutter contre un système national de blanchiment d’argent pour le trafic de drogue. Selon l’enquête, les criminels ont utilisé des crypto-monnaies pour blanchir l’argent.

L’opération en question, baptisée Operation Intruder, a abouti à l’arrestation de l’un des enquêtés. Il s’agit de l’homme d’affaires Marcos Walevein, 47 ans, arrêté à Dourados, une ville de l’État du Mato Grosso do Sul.

Opération Intrus

Comme le rapporte le portail local Campo Grande News, Walevein serait un opérateur sur le marché des crypto-monnaies. Les enquêtes l’accusent de faire partie du stratagème en tant que responsable des opérations de crypto-monnaie.

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Walevein a été arrêté par des agents du SIG à son domicile de Jardim Aline, dans le nord de la ville. Ensuite, les agents ont emmené l’accusé au 1er commissariat de police civile, où se trouve le siège du SIG.

Sur les réseaux sociaux, Walevein se présente comme un entrepreneur, écrivain et coach financier. De plus, il prétend être actif dans l’achat et la vente de Bitcoin. Selon le portail Dourados Agora, il est également tireur d’élite et est affilié à un club de branche à Dourados.

Arrestations policières

Outre l’arrestation de Walevein, des agents ont également exécuté des mandats de perquisition et de saisie à Vila São Francisco, dans la région est de la ville.

Le mandat d’arrêt temporaire contre l’enquêteur et les mandats de perquisition à une autre adresse ont été émis dans le cadre de l’opération Intruder.

La police a saisi des bijoux, de l’argent et des ordinateurs. De plus, il a trouvé deux pistolets automatiques et même un coffre-fort lors des perquisitions. Les agents ont confisqué au moins 300 000 reais en espèces.

Selon le délégué Eliel Raimundo Alves, qui dirige le SIG, il n’y a pas eu de flagrant. Au lieu de cela, les agents ont saisi les documents, soupçonnés d’avoir été acquis avec de l’argent obtenu illégalement.

Les enquêteurs ont déclaré que les criminels avaient dissimulé l’origine des fonds illégaux grâce à des investissements dans des devises numériques.

Le délégué Eliel a confirmé au portail Dourados News que l’enquêteur utilisait des appareils électroniques pour acheter des crypto-monnaies.

La police a également arrêté trois autres suspects d’avoir participé au stratagème à Sergipe. Le chef de l’organisation criminelle est Mauro Sérgio de Souza Feitosa, dit «Maurinho». Il est incarcéré au pénitencier fédéral du Mato Grosso do Sul. Cependant, il continue d’agir dans le trafic de drogue.

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