Vauld poursuit un conseiller juridique après que l’ED a émis une ordonnance de gel des avoirs

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Le prêteur crypto singapourien Vauld se hérisse alors que la Direction indienne de l’application de la loi (ED) émet une ordonnance de gel dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent en cours.

Vauld affirme que l’ordonnance de gel fait d’autant plus mal que le prêteur basé à Singapour affirme qu’il s’est conformé à la convocation des forces de l’ordre demandant des documents et des informations.

Vauld est l’un des dix échanges cryptographiques avec des connexions chinoises présumées qui ont fait l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités indiennes pour avoir aidé à blanchir Rs 1000 crore. Les entreprises, y compris l’échange crypto indien WazirX, sont soupçonnées de blanchir des fonds pour diverses sociétés fintech prédatrices qui ont utilisé les échanges pour acheter Rs 100 crore à transmettre à des portefeuilles étrangers. L’ED affirme que les sociétés de cryptographie n’ont pas effectué de vérifications adéquates de la connaissance de votre client ou conservé des enregistrements de transactions suspectes (STR). Une personne proche du dossier a déclaré que l’absence de réglementation fournissait un camouflage aux entreprises qui blanchissaient de l’argent pour déplacer leurs actifs à l’étranger. Dans de nombreux cas, les transactions ont été attribuées à des personnes vivant dans des zones isolées.

Le PDG de WazirX, Nischal Chetty, a récemment échangé des coups en ligne avec le PDG de Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao au sujet de la propriété de l’échange.

L’ED a récemment gelé les comptes bancaires de WazirX, détenant Rs 65,67. Maintenant, il tourne son attention vers le prêteur assiégé Vauld.

Avocats vaudois en place

Selon Vauld, l’ED a ordonné le gel de Rs 2040 millions de « pool wallets » en lien avec un seul client dont le compte a été désactivé. L’entité indienne de Vauld, Flipvolt Technologies, aurait été utilisée par 23 entreprises pour siphonner des fonds dans des portefeuilles appartenant à Yellow Tune Technologies, une société chinoise dont les fondateurs sont introuvables.

Conforme aux réglementations strictes de KYC, Vauld a respectueusement désapprouvé la demande de l’ED et recherche un conseil juridique. La protection des actifs des clients et des parties prenantes est primordiale, a déclaré la société.

Il s’est engagé à travailler avec l’ED à l’avenir.

Six semaines difficiles pour Vauld

Vauld, soutenu par Valar Ventures de Peter Thiel et la bourse américaine Coinbase, a suspendu les retraits, les dépôts et les échanges sur sa plateforme le 4 juillet en raison de conditions de marché incertaines après que les utilisateurs ont retiré 200 millions de dollars. Le personnel a également été réduit de 30 %. Peu de temps après, il s’est engagé avec des avocats pour explorer une option de restructuration. Un jour plus tard, Nexo, une plateforme de prêt, a proposé d’acheter l’entreprise, en signant une feuille de conditions lui donnant 60 jours pour finaliser l’achat.

Le 8 juillet 2022, la société a annoncé une demande d’ordonnance de moratoire à Singapour pour créer de l’espace pour le processus de restructuration. Semblable au dépôt d’une faillite en vertu du chapitre 11 en vertu de la loi américaine, le moratoire a permis à l’entreprise de continuer à fonctionner sans crainte de liquidation.

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