Comment cela affecte-t-il Ethereum ?

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Dans un geste important, le département du Trésor américain a sanctionné le mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash après qu’il a été révélé que la société avait blanchi plus de 7 milliards de dollars en monnaie virtuelle depuis sa création en 2019.

Mixer Service Tornado Cash mis sur liste noire par le département du Trésor américain

Selon le département du Trésor américain, le montant à 10 chiffres comprend plus de 455 millions de dollars volés par le groupe de hackers Lazarus.

Le groupe Lazarus est une organisation nord-coréenne de cybercriminalité gérée par l’État. Ce groupe a déjà été sanctionné par les États-Unis en 2019. Il aurait été le plus grand vol de monnaies virtuelles connu à ce jour. Le département du Trésor a par la suite déclaré que Tornado Cash avait été utilisé pour blanchir plus de 96 millions de dollars provenant de comptes d’acteurs menaçants hostiles.

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Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, a souligné dans un communiqué que Tornado Cash a constamment ignoré et omis de se conformer aux réglementations conçues pour empêcher l’entreprise de blanchir régulièrement de l’argent pour des acteurs criminels. Il a en outre déclaré que le département du Trésor continuera de sévir de manière agressive contre les mélangeurs qui blanchissent les monnaies virtuelles pour les criminels et ceux qui les aident.

En outre, il a expliqué que si la plupart des transactions de crypto-monnaie sont légales, elles peuvent également être utilisées pour des activités illégales telles que le contournement des sanctions via des mélangeurs, des échanges peer-to-peer ou des sites Web sombres. Début mai 2022, le régime nord-coréen a accusé l’administration Biden d’avoir organisé une « campagne anti-DDRK » en interprétant mal la hiérarchie des cyberfonctions du pays. Cela survient après que les États-Unis ont sanctionné un échange cryptographique qui avait aidé la Corée du Nord à voler des millions de dollars.

Qu’est-ce que Tornado Cash et pourquoi les États-Unis ont-ils imposé des sanctions au service Mixer ?

Tornado Cash est un service de mixage Ethereum qui anonymise les transactions et les expurge à l’aide des preuves et des contrats intelligents de zkSnark. Le mélangeur permet aux utilisateurs d’anonymiser complètement la source de leurs fonds et les activités cachées en chaîne, rendant les transactions presque impossibles à suivre.

Comment les sanctions affecteront-elles DeFi ?

L’OFAC est l’Office de contrôle des avoirs étrangers. Il administre et applique des sanctions contre des personnalités de premier plan, notamment les principaux terroristes mondiaux, les poids lourds du trafic de drogue et l’élite financière / politique de certains pays jugés nuisibles aux intérêts américains.

L’OFAC garantit que les Américains ne peuvent pas faire des affaires avec Cuba, l’Iran, l’Irak, la Corée du Nord, etc. sans l’approbation spécifique du gouvernement.

L’OFAC tient à jour une liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN). Vous pouvez consulter cette liste ici.

mixer

Le 8 août 2022, Tornado Cash et toutes les adresses de portefeuille Ethereum associées à Tornado Cash et ses contrats intelligents ont été ajoutés à la liste SDN de l’OFAC. En conséquence, il est interdit à *toute* personne des États-Unis de s’engager dans une transaction commerciale, financière ou « autre transaction » avec toute personne, entité ou nation figurant sur la liste SDN. Cela inclut désormais l’utilisation de Tornado Cash.

Autres transactions » est assez large. Selon le gouvernement, cela pourrait également inclure « des transactions techniques telles que le téléchargement d’un correctif logiciel à partir d’une installation interdite ». À l’heure actuelle, il est apparemment interdit aux personnes américaines d’utiliser ou même de visiter le site Web de Tornado. Les sanctions entraîneront une interdiction générale de tout transfert ou transaction de quelque nature que ce soit impliquant les avoirs de Tornado Cash. Pour WBTC, USDC et USDT, nous espérons que les émetteurs prendront toutes les mesures techniques pour empêcher quiconque de déplacer ou de geler ces actifs. Circle USDC peut être gelé au niveau du contrat intelligent.

Vous pouvez voir la liste des adresses interdites sur Dune (Tornado n’est pas inclus *encore*).

L’USDT de Tether peut également être gelé au niveau du contrat intelligent Ethereum.

WBTC est émis par BitGo. Le siège social se trouve dans le Dakota du Sud et à New York. Ils doivent se conformer aux sanctions de l’OFAC sous peine d’amendes pouvant atteindre des millions et d’emprisonnement pour leurs dirigeants.

Qu’est-ce que cela signifie pour les mineurs américains d’Ethereum ?

Nous n’avons connaissance d’aucun précédent juridique et nous ne sommes pas avocats, mais cela ne se présente pas bien. Il semble concevable que lorsqu’un mineur ou un validateur crée (ou valide) un bloc Ethereum contenant une transaction contenant l’une des adresses Ethereum de la liste SDN, une violation des sanctions OFAC existe déjà. Mais comment exactement le suivi est censé fonctionner ici n’est pas encore clair pour le moment.

Il y a des spéculations selon lesquelles le logiciel client Ethereum pourrait être mis à jour avec un correctif opt-in qui permettrait aux mineurs/validateurs de contourner les transactions mempool contaminées pour éviter de violer les sanctions.

La censure des transactions n’est pas répandue, mais nous avons pu voir qu’elle était pratiquée en interne par les principaux mineurs/empileurs américains.

Les Américains engagés dans des processus d’extraction ou de jalonnement d’Ethereum peuvent être confrontés à des problèmes juridiques – ils peuvent censurer eux-mêmes les transactions ou les sous-traiter à l’étranger. Les protocoles DeFi en dehors des DEX travaillant avec Tornado Finance pourraient faire face à des problèmes juridiques, tout comme leur équipe (basée aux États-Unis).




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