Après WazirX, Valud est sous le radar d’ED

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La société de crypto-échange basée à Singapour – Valud est passée sous le radar de la Direction de l’application de la loi de l’Inde (ED), l’agence anti-blanchiment d’argent du pays.

ED dans un communiqué de presse a déclaré qu’il avait effectué une perquisition au bureau de Bangalore de Valud et avait gelé des actifs d’une valeur de Rs. 370 crores (environ 46 millions de dollars). L’autorité de régulation a pris un arrêté de gel des soldes bancaires et des soldes des passerelles de paiement de Valud.

L’ED a lancé une enquête sur plusieurs plateformes d’échange d’actifs numériques. Selon un rapport de Economic Times, ED enquête sur au moins 10 échanges cryptographiques pour avoir prétendument aidé des entreprises étrangères à blanchir de l’argent en utilisant la cryptographie. De nombreux échanges cryptographiques ont été convoqués en juillet par l’agence, demandant de soumettre certains détails et documents.

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L’agence a estimé que les entreprises accusées ont blanchi plus de roupies. 1000 crores (environ 130 millions de dollars), dans le cas de l’application de prêt instantané.

Dans une déclaration d’ED, il enquêtait sur l’entité juridique de Flipvolt-Valud, qui contient des « produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices » qui ont ensuite été transférés à l’étranger. L’échange cryptographique a été accusé d’avoir facilité le processus via des contrôles laxistes de la part de l’ED.

Valud a publié une déclaration indiquant que malgré la coopération avec l’ED, le régulateur avait décidé de geler ses avoirs. Environ 25 millions de dollars d’actifs cryptographiques dans les portefeuilles du pool ont été gelés.

L’échange cryptographique a désapprouvé l’ordonnance de gel et a déclaré qu’ED avait spécifiquement appelé un client qui avait fait appel à ses services. Cependant, ce compte a été désactivé plus tard.

Prochain Step par Valud

Le blog mentionne que Valud demandera des conseils juridiques pour s’assurer que les intérêts des clients et de l’entreprise sont protégés dans la suite des actions. L’échange suit strictement les réglementations KYC dans chaque pays. La bourse a également assuré qu’elle continuerait à coopérer avec l’ED.

Le rapport d’ED mentionne que les promoteurs de l’entreprise sont introuvables. Il a été constaté que certaines entités fictives avaient été créées par des ressortissants chinois et que de nouveaux comptes bancaires avaient également été ouverts au nom de faux administrateurs. Les suspects avaient quitté l’Inde en décembre 2020.

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