La nouvelle est officielle : un nouveau groupe de travail contre les escroqueries cryptographiques appelé Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes task force (DNMDCC) a été créé aux États-Unis.
La nouvelle a été donnée par le bureau du procureur des États-Unis dans le district de l’Arizona, étant donné que le même procureur de Phoenix, Gary M. Restaino, est co-auteur de l’initiative.
En fait, le groupe de travail a été créé par le bureau de Restaino, en collaboration avec l’agent spécial Scott Brown d’Arizona Homeland Security Investigations (HSI), l’agent spécial d’enquête criminelle de l’IRS Al Childress, l’agent spécial Cheri Oz de la Drug Enforcement Administration des États-Unis et le service d’inspection postale des États-Unis. Inspecteur Greg Torbenson.
Le groupe de travail contre les escroqueries cryptographiques
En réalité, la collaboration se poursuit de manière informelle depuis 2017, lorsqu’ils ont commencé à se concentrer sur les trafiquants de drogue dans le darknet et les crimes liés aux crypto-monnaies.
En particulier, ils ont été impliqués dans la détection d’activités de blanchiment d’argent provenant d’activités illégales et utilisant des crypto-monnaies.
Les activités criminelles et les entreprises de ce type étant devenues plus sophistiquées, les forces de l’ordre ont dû s’adapter.
Ainsi est née la task force DNMDCC, également dédiée aux arnaques cryptographiques.
Ces dernières années ont vu une augmentation spectaculaire de l’utilisation d’Internet, notamment en tant que réseau de base pour la vente et la distribution illégales de drogues, d’armes à feu, de données personnelles, d’exploitation d’enfants et de contrebande.
De plus, il y a également eu une augmentation de l’utilisation des monnaies numériques, et pour cette raison, il a été décidé de créer un groupe de travail spécial, actif surtout dans le district de l’Arizona.
La mission du DNMDCC sera de bloquer et de démanteler les organisations criminelles qui exploitent l’anonymat au sein du darkweb, ou qui utilisent des monnaies numériques pour faciliter les activités criminelles.
Techniquement, son objectif concret sera d’assurer une plus grande collaboration entre les différentes agences.
L’utilisation des crypto-monnaies
Récemment, le HSI (Homeland Security Investigations) a révélé avoir réussi à saisir un total de près de 4 milliards de dollars en crypto-monnaies pour des activités illicites.
Bien que ces chiffres soient pâles par rapport aux volumes de transactions légitimes (51 milliards au cours des seules dernières 24 heures), c’est toujours un chiffre qui commence à devenir significatif. Autrement dit, en pourcentage, il est réduit, mais en chiffres absolus, il s’agit d’un chiffre très significatif.
En réalité, le pourcentage d’argent sale blanchi grâce aux crypto-monnaies est encore bien inférieur à celui blanchi avec les monnaies fiduciaires nationales classiques, principalement le dollar, mais quatre milliards de dollars ne sont certainement pas un chiffre ignorable.
Ainsi, d’une part, l’utilisation des crypto-monnaies pour les activités criminelles est en augmentation, mais elle reste encore bien inférieure à l’utilisation des monnaies fiduciaires classiques.
En effet, la taille même du chiffre révèle que l’activité des forces de police dans ce secteur est en croissance rapide.
Eux aussi apprennent probablement de plus en plus, et mieux, à exploiter, par exemple, la traçabilité des transactions en chaîne pour analyser la situation et identifier les suspects.
En d’autres termes, les crypto-monnaies n’aident pas seulement les criminels, mais probablement aussi les forces de l’ordre qui les chassent.
commentaires
L’avocat de Phoenix, Gary Restaino, a commenté la nouvelle du lancement du groupe de travail en disant :
«Nous avons fait un excellent travail avec nos partenaires fédéraux dans le domaine du Web sombre et de la cryptographie. Ce groupe de travail nous permettra de poursuivre notre excellent partenariat avec l’USPIS, la DEA, l’IRS-CI et le HSI, et j’attends avec impatience de solides efforts d’interdiction et de poursuites pour dissuader les crimes numériques.
L’agent spécial HSI en Arizona, Scott Brown, a ajouté :
« HSI et nos partenaires ont été à l’avant-garde de la lutte contre l’activité criminelle facilitée par l’utilisation de la crypto-monnaie sur les marchés du dark web et d’autres plateformes anonymes. Ce groupe de travail aura des répercussions considérables sur les opérateurs criminels qui tentent de développer leurs activités et de blanchir les produits illicites grâce aux progrès de la technologie. HSI a hâte de grandir dans cet espace d’enquête aux côtés de nos partenaires chargés de l’application de la loi.
Albert Childress, du bureau extérieur de l’IRS à Phoenix, a commenté :
«L’IRS-CI consacre de plus en plus de temps d’enquête et d’expertise d’agents pour lutter contre les crimes du darknet et de la crypto-monnaie. Nos agents excellent dans la lutte contre les stratagèmes informatiques sophistiqués et sont à la hauteur du défi de repérer et d’appréhender les criminels qui tentent de se cacher dans le monde numérique.
L’agent spécial de la DEA, Cheri Oz, a ajouté :
« La DEA s’est engagée à sauver des vies. Les trafiquants de drogue qui se cachent sur le dark web seront ciblés et exposés de manière agressive par ce groupe de travail. »
Enfin, l’inspecteur de la Phoenix Division Acting du US Postal Inspection Service, Glen Henderson, a commenté en disant :
«La participation du service d’inspection postale des États-Unis à ce groupe de travail avec nos partenaires chargés de l’application de la loi et le ministère de la Justice souligne notre engagement à assurer la sécurité du courrier américain pour tous ceux qui traitent et reçoivent. Les vendeurs du dark web et leurs agents pensent qu’ils peuvent se cacher de manière anonyme pendant qu’ils commettent leurs crimes. L’effort de collaboration de ce groupe de travail démontre que les criminels opérant sur le Web ne sont jamais vraiment anonymes et seront arrêtés et poursuivis. »