Fiscalité : évasion et auto-blanchiment avec les crypto-monnaies, le Guardiai di Finanza de Foggia saisit 650 mille euros
La Police Financière du Commandement Provincial de Foggia, en collaboration avec l'Unité Spéciale pour la Protection de la Vie Privée et les Fraudes Technologiques de Rome, a réalisé une décret de saisie préventive d'urgencevisant la confiscation également sous la forme équivalente, pour un montant total de plus de 650 000 eurosdélivré par le parquet de Foggia et ensuite validé par le juge d'instruction. La mesure a été prise contre un homme résidant dans la province, faisant l'objet d'une enquête pour les délits de non-déclaration, évasion fiscale frauduleuse, auto-blanchiment et perception indue de revenus de citoyenneté et d'allocation d'inclusion.
Les enquêtes, menées par les militaires de l'Unité de Police Économique et Financière de Foggia et la composante spécialisée du Corps et caractérisées par une haute technicité, ont reconstitué un système complexe d’évasion fiscale qui a permis l’accumulation illicite de capitaux grâce à l’utilisation de technologies numériques avancées. Ils ont notamment été identifiés différents portefeuilles de crypto-monnaie avec de grands volumes de mouvements imputables, directement ou indirectement, au suspect. Les plus-values significatives réalisées grâce aux opérations de trading et grâce à une technique d'inscription sur fractions de ont été reconstituées et quantifiées Bitcoin (Satoshi)c'est-à-dire une personnalisation qui rendait ces fractions non fongibles et ensuite commercialisées à des prix supérieurs à la valeur nominale. Les enquêtes ont révélé le non-respect des obligations de déclaration et la réutilisation d’une partie des produits illicites dans l’achat d’un bien de valeur, d’une voiture de grande puissance et d’une crypto-monnaie supplémentaire.
En même temps, il a été constaté que l'homme a indûment bénéficié de mesures de soutien public, notamment du revenu de citoyenneté, du revenu d'urgence et de l'allocation d'inclusion. L'analyse médico-légale, appuyée par un logiciel spécialisé fourni à la composante spéciale du Corps, a permis d'identifier l'utilisation de services de mixage de cryptomonnaies visant à obscurcir la traçabilité des opérations et à entraver la reconstitution des flux financiers. Il a été constaté que ces outils étaient intégrés à des comportements imputables à l’évasion fiscale frauduleuse et à l’auto-blanchiment.
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