Actualités crypto : Alexeï Pertsev, le développeur de Tornado Cash, reconnu coupable dans une affaire de blanchiment d'argent. Plus précisément, la phrase de Pertsev est 64 mois de prison par un tribunal néerlandais.
Voyons tous les détails ci-dessous.
Actualité crypto : Alexey Pertsev, fondateur de Tornado Cash, fait face à des conséquences juridiques
Comme prévu, Alexey Pertsev, le développeur de Tornade Cash, était condamné pour blanchiment d'argent par un juge néerlandais du tribunal de S-Hertogenbosch. Le verdict sera rendu mardi et Pertsev sera condamné à 64 mois de prison.
Selon l’acte d’accusation partagé avant le procès, entre le 9 juillet 2019 et le 10 août 2022, Pertsev a développé un « modus operandi » pour le blanchiment d’argent, ayant au moins soupçonné les origines illicites des transactions sur la plateforme Tornado Cash.
L'arrestation de Pertsev a eu lieu aux Pays-Bas en août 2022, suite à l'inclusion de Tornado Cash dans le liste noire du gouvernement des États-Unis.
À l'époque, le Trésor américain avait déclaré que Tornado Cash était un outil clé du groupe de piratage informatique nord-coréen. Lazare, liés à divers vols de cryptomonnaies. Y compris ceux du réseau Ronin d'Axie Infinity pour 625 millions de dollars.
L'issue du procès pourrait influencer les accusations à venir contre d'autres développeurs de Tornado Cash.
Tempête romaine et Roman Semenov, d'autres développeurs du mélangeur de crypto-monnaie, font également face à des accusations de blanchiment d'argent et de violation des sanctions aux États-Unis. Storm sera jugé en septembre, tandis que Semenov attend toujours son arrestation.
Aux États-Unis, Storm n’est cependant pas accusé de blanchiment 1,2 milliard de dollarsen raison des différences entre les lois américaines et néerlandaises sur la responsabilité personnelle dans ce type de crime présumé.
La défense de Storm rejetée dans l'affaire Tornado Cash
Fin mars, Storm a déposé une requête visant à rejeter les trois accusations portées contre lui.
Affirmant spécifiquement qu'il n'avait pas mené d'activité de blanchiment d'argent et n'avait pas violé lesLoi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.
Sa défense a fait valoir que Tornado Cash ne constitue pas un service de garde et ne relève pas de la définition d'une « institution financière ».
Ils ont également fait valoir que Storm n'avait aucun contrôle sur le service et ne pouvait pas empêcher des entités comme le groupe Lazarus de l'utiliser. Selon la défense, l’élaboration du code du projet ne revenait pas à exploiter une entité de blanchiment d’argent.
Toutefois, le ministère américain de la Justice (DOJ) a rejeté Le mouvement de la tempête.
Plus précisément, affirmant que le service a été annoncé en 2019 comme un mixeur et comprenait un site Web, une interface utilisateur, une combinaison de contrats intelligents et un réseau de « relais ».
Le ministère de la Justice a déclaré que Storm ne pouvait pas rejeter l'acte d'accusation sur la base de sa vision controversée du fonctionnement du service Tornado Cash ou de sa version égoïste de son intention.
Comme indiqué, le Trésor américain a ajouté Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés, interdisant ainsi aux Américains d'utiliser ce mélangeur.
Qu'est-ce que cela signifie que Tornado Cash figure sur la liste noire du Département du Trésor américain ?
Comme mentionné, le Département du Trésor a publié un interdiction pour que tous les Américains utilisent le service décentralisé de mixage de crypto-monnaie Tornado Cash.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), chargé de prévenir les violations des sanctions, a placé Tornado Cash sur sa liste de ressortissants spécialement désignés. Qui répertorie les personnes, entités et adresses de cryptomonnaies soumises à des sanctions.
En conséquence, il est interdit aux citoyens et entités américains d'interagir avec Tornado Cash ou toute adresse de portefeuille Ethereum liée au protocole, potentiellement pénalités criminelles pour ceux qui violent la directive.
L'analyse de la blockchain a révélé que des dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie volés à Ronin ont transité par Tornado Cash, conçu pour masquer l'origine des fonds.
Auparavant, l'OFAC avait sanctionné Blender.io, un autre service de mixage, accusé par le Département du Trésor d'avoir aidé à blanchir le produit d'attaques de ransomwares, ainsi qu'environ 20,5 millions de dollars de crypto-monnaie volés à Ronin.
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