Un réseau spécialisé dans la vente de faux billets via Telegram a été démantelé par les carabiniers de la section crypto-monnaie du commandement anti-contrefaçon, coordonné par le parquet de Naples.
L'opération, baptisée « Domino », a donné lieu à l'exécution de 12 mesures conservatoires contre autant de suspects accusés, à divers titres, d'association de malfaiteurs et d'auto-blanchiment.
La centrale électrique du quartier espagnol
Selon ce qui ressort des investigations, le centre opérationnel du groupe a été identifié à Quartiers espagnols.
Par le biais d'une chaîne Telegram cryptée appelée « Elreal Shop », le groupe aurait fait de la publicité pour la vente de faux billets de 20, 50 et 100 euros, tant en Italie qu'à l'étranger.
Les paiements étaient effectués exclusivement en Bitcoin.
Mesures de précaution
Les militaires ont procédé à trois arrestations en prison, cinq en résidence surveillée, deux contraintes au séjour et deux convoquées à la police judiciaire.
Au cours de l'enquête, 12 personnes au total ont été arrêtées, dont 10 en flagrant délit et deux à l'étranger. Au lieu de cela, 61 personnes ont été signalées.
Le tournant grâce aux réseaux sociaux
La vanité des suspects sur les réseaux sociaux aurait été déterminante pour les investigations. Les enquêteurs ont réussi à identifier des éléments utiles grâce à des photos et des vidéos publiées en ligne, dans lesquelles apparaissaient de faux billets de banque et des détails physiques tels que des tatouages.
Les experts informatiques des forces de l'ordre ont également réussi à contourner les systèmes de cryptage utilisés par les comptes « El Real Shop » et « @Eldiablo0301 », également utilisés pour la vente de drogues.
Saisies et enquête internationale
L'enquête a également impliqué Europol, la Banque centrale européenne et les autorités françaises, allemandes, espagnoles et belges.
Dès juillet 2022, des faux billets imputables au groupe auraient été identifiés dans plusieurs pays européens, dont la France, la Suisse, l'Irlande, l'Espagne et l'Allemagne.
Les investigations ont permis de retracer plus de 419 portefeuilles Bitcoin et de reconstituer un chiffre d’affaires de plus de 500 mille euros entre juillet 2022 et décembre 2023.
Plus de 106 mille euros de faux billets prêts à être envoyés aux acheteurs ont été saisis, ainsi que des biens, des outils informatiques et des propriétés pour une valeur totale de 563 mille euros.