Dans le contexte de l'intérêt croissant pour le Marché de la cryptographie au Kazakhstanles autorités financières du pays ont intensifié leurs contrôles, bloquant des centaines de plateformes de trading non autorisées.
Blocage massif des échanges en ligne non autorisés
L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan, connue sous le nom de AFMa empêché le fonctionnement de plus 1 100 échanges en ligne non autorisés au cours des douze derniers mois. Il s’agit de plates-formes offrant des services d’échange de crypto-monnaie sans licence dans ce pays d’Asie centrale.
Les données ont été communiquées par le président de l'agence, Janat Elymanovlors d'un rapport officiel présenté au chef de l'Etat, Kassym-Jomart Tokaïev. La réunion a fait le point sur les principales activités de lutte contre la criminalité financière menées au cours de la 2025.
Enquêtes pénales et récupération des fonds pour les victimes
Selon le journal Kazakhstanskaya Pravda, l'AFM a conclu son enquête sur 1 135 affaires pénales liées à des transactions monétaires. En outre, ils ont été restitués aux victimes 141,5 milliards de tengeségal à plus 277 millions de dollarsjuste l'année dernière.
En parallèle, l'agence a démantelé 15 groupes criminels e 29 organisations qui fournissaient des services en espèces en dehors de la loi. Par ailleurs, les activités de 22 Des bourses fantômes accusées de blanchir les produits du trafic de drogue et des stratagèmes frauduleux.
Lutte contre le blanchiment d'argent et gel des comptes suspects
Dans l’ensemble, le système financier kazakh a rompu ses liens avec environ 2 000 société e 56 000 personnes physiques soupçonnées de blanchiment d’argent. Avec le soutien de 35 établissements de paiement, des flux criminels ont été identifiés pour un total de 2,1 billions de tengeségal à plus 4 milliards de dollars.
L'AFM a également gelé environ 20 000 comptes de cartes bancaires utilisés par des « mules à argent » au service d’organisations criminelles. Lors du briefing, Yelymanov a présenté ces conclusions au président Tokaïev, qui a émis de nouvelles directives visant à renforcer davantage l'action de l'agence.
Entre régulation et répression des activités illicites
Le Kazakhstan est devenu une plaque tournante majeure pour le minage et d’autres activités liées aux cryptomonnaies suite à une interdiction introduite en Chine il y a quelques années. Cependant, les autorités tentent d'équilibrer le rôle de pôle régional avec un contrôle plus strict des pratiques illégales.
Dans le 2025 le gouvernement a assoupli certaines restrictions sur la création d'actifs numériques et a entamé une démarche visant à étendre le commerce de crypto-monnaie au-delà du périmètre limité duCentre financier international d'Astana (AIFC). L’objectif est d’encourager un développement plus large du secteur.
Règles et réglementations du marché de la cryptographie au Kazakhstan
Dans le cadre de la nouvelle stratégie réglementaire, les autorités kazakhes visent à légaliser les investissements dans les actifs numériques, tout en maintenant l'interdiction d'utiliser les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Cette limitation continue de s'appliquer en dehors d'un projet pilote nommé spécifique CryptoCité.
Cela dit, les transactions non autorisées en cryptomonnaies restent l’objet d’actions coordonnées entre les différentes institutions chargées de l’application de la loi. L’approche combine le développement du secteur avec une surveillance intense et une répression des violations.
Opérations policières et affaires sensationnelles en 2025
Plusieurs cas notables sont apparus au cours de l’année. En septembre, les autorités ont saisi des crypto-monnaies d'une valeur 10 millions de dollars liée à un vaste système pyramidal. Ce système avait fraudé les investisseurs non seulement au Kazakhstan, mais aussi dans d'autres pays post-soviétiques comme Biélorussie Et Russie.
Par la suite, le même mois, ce qui était décrit comme la plus grande plateforme de blanchiment d’argent en cryptomonnaies de la région a été démantelée. C'est l'échange nommé RACSlargement utilisé sur le dark web pour déplacer des fonds d’origine illicite.
Arrêt des échanges illégaux et multiplication des enquêtes
En octobre, l'AFM a annoncé avoir arrêté quasiment 130 échanges non autorisés, saisissant environ 17 millions de dollars en actifs numériques imputables aux opérateurs de ces plateformes. Cette intervention fait partie d'une stratégie plus large visant à lutter contre les intermédiaires non réglementés.
Puis, en novembre, le ministère de l'Intérieur a annoncé avoir ouvert davantage 1 000 enquêtes criminelles impliquant des crypto-monnaies au cours des deux dernières années. Dans le même communiqué, les autorités ont estimé à plus de 15 millions de dollars les dommages économiques subis par les victimes de tels crimes.
Globalement, les mesures adoptées témoignent de la volonté du Kazakhstan de structurer un marché des actifs numériques plus mature et plus réglementé, tout en renforçant la protection des investisseurs et la lutte contre les flux financiers illicites.
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