Dans l'entretien avec le criminologue Vincenzo Musacchio, une analyse des nouveaux outils numériques du crime organisé et des difficultés d'enquête et de réglementation pour lutter contre le phénomène.
Professeur Musacchio, on dit que les cryptomonnaies sont devenues un paradis pour les mafieux car elles sont « anonymes », est-ce vraiment le cas ?
Les mafias préfèrent certes les cryptomonnaies, mais pas seulement parce qu’elles sont « invisibles ». Pour les organisations criminelles, les avantages de la monnaie virtuelle résident essentiellement dans l’élimination de tout intermédiaire. Ils n’ont plus besoin de soudoyer les directeurs de banque ou de transporter des valises pleines d’argent liquide aux postes frontières. Ils déplacent des millions d’euros avec un smartphone et un ordinateur, en évitant tout type de contrôle douanier ou physique.
Si tout est suivi, comment peuvent-ils s’en sortir ?
Ils utilisent ce qu’on appelle des « techniques de brassage ». Ce sont des systèmes informatiques capables de gérer des bitcoins sales en les mélangeant avec ceux de milliers d’autres personnes et de les restituer « propres ». Il est également possible d’utiliser des « pièces de confidentialité » telles que Monero, spécialement conçues pour masquer l’expéditeur et le destinataire. Le véritable défi aujourd’hui est le passage du numérique au réel : l’encaissement sur les paris virtuels.
Ces mécanismes transforment-ils les bitcoins en investissements ?
Exact. C’est là que les mafias deviennent modernes, créatives et hautement technologiques. Ils investissent dans les zones grises ou dans la gestion avec des hommes de paille, garantissant l'impunité. Ils mettent en œuvre des échanges directs entre crypto et cash. Ils utilisent les monnaies des jeux vidéo ou les paris pour nettoyer l’argent résultant de leurs activités criminelles. Les mafias n’ont cependant jamais abandonné le territoire. Ils l’ont simplement équipé d’un environnement numérique.
Nos forces de l’ordre sont-elles équipées pour faire face à ces nouvelles techniques ?
Ces dernières années, des unités opérationnelles spéciales ont été créées, comme celles de la police financière ou d'Europol, qui utilisent des logiciels très puissants de « blockchain analytiques ». Ces outils vous permettent de suivre le CD. « Le fil d'Ariane » des jetons même à travers des milliers d'étapes. Mais le problème n’est plus seulement technique, il est avant tout législatif. Pendant des années, j'ai soutenu avec force qu'une coopération mondiale immédiate était nécessaire, car les produits ne s'arrêtent pas aux douanes, ils n'ont pas de frontières.
Quelles sont les techniques de nettoyage les plus connues ?
Il y en a tellement. Il existe des « techniques de superposition » très courantes pour effacer de grandes quantités de Bitcoin. Une adresse contenant une somme illicite importante envoie une petite partie des fonds à un service d'échange, tandis que le reste de la transaction est envoyé à une nouvelle adresse générée automatiquement. En répétant ce processus des milliers de fois en quelques minutes, les criminels créent une très longue chaîne de transactions. Les suivre manuellement est impossible, un logiciel médico-légal avancé est nécessaire pour reconstruire l’intégralité du chemin. Une autre technique est celle du « saut en chaîne ». vise à briser le fil de la blockchain. La mafia convertit une cryptomonnaie (ex. bitcoin) en une autre (ex. ethereum), puis en une troisième (ex. monero), souvent en utilisant des échanges décentralisés (dex) qui ne nécessitent pas de documents (kyc). Passer de l’un à l’autre rend extrêmement difficile pour les enquêteurs de maintenir une visibilité sur les flux financiers, surtout si des pièces de confidentialité sont utilisées. Une autre stratégie utilisée est celle de l’art numérique comme écran. Un mafieux crée un « ntf » (une image ou un fichier audio) avec une valeur nulle. Par la suite, il l'achète lui-même en utilisant un autre portefeuille contenant de l'argent sale, en payant une somme exorbitante (par exemple 1 000 000 d'euros). Cette somme apparaîtra comme un bénéfice légitime provenant de la vente d'une œuvre d'art numérique, accompagnée d'un reçu sur la blockchain et c'est tout.
Pouvez-vous faire des références à ce qui s'est réellement produit ?
La plupart des enquêtes dans ce secteur partent de points de contact avec l’économie légale, presque jamais de la blockchain. Ce sont généralement les banques ou les sociétés financières qui signalent les transferts suspects de cryptomonnaies. Une fois qu’il est prouvé que l’argent « propre » provient de l’argent « sale », le crime d’auto-blanchiment est déclenché. Non seulement les comptes courants sont saisis, mais aussi les « clés privées » des portefeuilles et les tokens NFT eux-mêmes, les « gelant » sur un portefeuille judiciaire. S'agissant d'une affaire transfrontalière, la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) intervient pour bloquer les fonds que le clan tentait déjà de déplacer vers les paradis fiscaux. L'autorité chargée de l'enquête clôt l'enquête en contestant non seulement le blanchiment d'argent, mais également la fraude aggravée (à l'égard d'éventuels investisseurs tiers induits en erreur) et l'association de malfaiteurs de type mafieux. Il s’agit de l’une des pratiques les plus courantes dans les enquêtes industrielles.
Une dernière question. En ce 2026, y a-t-il une nouvelle frontière ?
Il existe deux nouvelles frontières les plus récentes : celles que l'on appelle. finance décentralisée et NFT. Comme nous l'avons déjà dit, souvent la création d'une œuvre numérique est simulée et le prix est ensuite considérablement augmenté pour la racheter soi-même avec de l'argent sale. C'est un moyen très rapide de justifier une richesse soudaine. Aujourd’hui, la mafia n’a plus seulement à son service les « cols blancs », elle dispose désormais aussi des meilleurs ingénieurs programmeurs et hackers du marché. La progression des organisations criminelles vers ce que l'on appelle la « mafia 4.0 » représente aujourd'hui l'un des défis technologiques les plus complexes pour les autorités judiciaires. Les organisations mafieuses, notamment la 'Ndrangheta, ont intégré les crypto-actifs pour moderniser leurs activités traditionnelles et créer de nouveaux flux financiers opaques. Les nouvelles mafias exploitent les crypto-monnaies pour blanchir de l’argent, pour payer des livraisons de drogue ou pour investir dans des paradis fiscaux. Ils se transforment en véritables « conglomérats financiers mondiaux » : c'est certainement le nouveau défi auquel la justice et les forces de police devront faire face dans les années à venir.
Vincenzo Musacchio, professeur de stratégies de lutte contre le crime organisé, associé au RIACS de Newark, est connu pour son engagement dans la lutte contre les mafias et pour son activité de formation dans les domaines liés à la culture de la légalité. Il a enseigné le droit pénal dans diverses universités italiennes et à l'École supérieure de formation de la Présidence du Conseil des Ministres à Rome. Il donne actuellement des cours à travers les États-Unis, enseignant les techniques d'enquête anti-mafia aux membres des forces de police, notamment à la police métropolitaine de New York. Il est chercheur indépendant et membre à part entière de la Higher School of Strategic Studies on Organized Crime du Royal United Services Institute (RUSI) à Londres. Il fut l'élève de Giuliano Vassalli et collabora avec Antonino Caponnetto. Il concentre ses études sur la criminologie des organisations mafieuses et le trafic international de drogue. Il est le créateur de programmes éducatifs, comme le projet « Legalità Bene Comune » dans les écoles de tous niveaux. Il apparaît régulièrement dans les programmes de télévision de la RAI au niveau national tels que « Presa Diretta », « Newsroom » et « Report » et dans d'autres journaux nationaux et locaux pour commenter les événements mafieux et criminels. Il a écrit de nombreux livres et articles sur des sujets liés au droit pénal et à la criminologie. En 2019, à Casal di Principe, il a reçu la Mention Spéciale au Prix National « Don Giuseppe Diana » décerné par les membres de la famille du prêtre assassiné par la Camorra. Le 27 décembre 2022, le Président de la République lui a décerné l'honneur de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République italienne. Son travail contre la mafia lui a valu des menaces de mort, qui n'ont cependant pas stoppé son activité anti-mafia.