Maximilien De Hoop Cartier, membre de la célèbre famille Cartier, a été mis en examen pour blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue grâce à l'USDT.
Cartier et l’utilisation de l’USDT pour blanchir l’argent de la drogue
Maximilien De Hoop Cartierdescendant de la famille Cartier célèbre pour ses produits de luxe français, il a été inculpé de blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue.
Comme signalé, Cartier et cinq autres Colombiens auraient utilisé le stablecoin Tether (USDT) réussir dans leur tentative de blanchir d’importantes sommes d’argent.
Il s'agit d'un blanchiment direct pour 14,5 millions de dollars et de des centaines de millions de dollars supplémentaires grâce à des sociétés écranspour le compte de tiers non mentionnés.
En pratique, il a pensé à publier l'accusation portée contre le membre de la famille Cartier. le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York.
Le document indique que Maximilien De Hoop Cartier et cinq citoyens colombiens ont blanchi les fonds du trafic de drogue en utilisant l'USDT par l'intermédiaire d'une série de sociétés écrans qui ont agi en tant que promoteurs d'un échange de crypto-monnaie OTC sans licence.
Plus précisément, Cartier aurait utilisé les comptes de Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC et Sun Technologies LLC. aux institutions financières d'agir comme des entreprises de transfert d'argent sans licence, prétendant plutôt être dans le secteur des logiciels et de la technologie.
Cartier et le blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue en utilisant le plus grand stablecoin USDT
Le stratagème activé par le réseau Cartier et les cinq Colombiens aurait blanchi 14,5 millions de dollars en USDT provenant directement du produit des activités illégales susmentionnées entre mai 2023 et novembre 2023.
En réalité, cependant, il semble que les affaires de Maximilien De Hoop Cartier étaient plus importantes, englobant « des centaines de millions de dollars de transactions illégales et blanchi des centaines de millions de produits criminels » depuis 2020.
À propos de ça, Damien WilliamsLe procureur des États-Unis pour le district sud de New York a déclaré :
« Les accusations déposées aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à pénétrer les réseaux complexes de blanchiment d'argent qui cherchent à exploiter le système financier américain. »
Le partenariat entre Tether et Chanalysis
Dernièrement, Attache il en a serré un nouveau partenariat avec Chainalysisla célèbre plateforme de données blockchain, à développer ensemble une solution personnalisée.
Concrètement, le but de cette collaboration est de créer une solution sur mesure pour surveiller les activités du marché secondaire.
Ce marché secondaire comprend transactions impliquant l'USDT au sein d’un écosystème plus large, au-delà des accords directs entre Tether et ses homologues.
De cette manière, Tether pourra surveiller systématiquement les transactions et avoir une vision plus claire du marché USDT.
En particulier, l'outil lui permettra d'identifier des portefeuilles qui pourraient représenter des risques ou être liés à des adresses impliquées dans des activités illicites ou sanctionnées.