Le procès pour blanchiment d'argent impliquant Binance et le Nigeria a été reporté au 17 mai, a déclaré à CoinDesk un porte-parole de la famille du dirigeant emprisonné.
Tigran Gambaryan Il est actuellement détenu à la prison de Kuje en attendant son audience sur la libération sous caution prévue le 17 mai. Voyons tous les détails ci-dessous.
Binance Nigeria : procès pour blanchiment d'argent reporté, détails
Comme prévu, le procès pour blanchiment d'argent contre Binance Nigeria a été reporté au 17 mai, comme l'a confirmé un porte-parole de la famille du dirigeant emprisonné, Tigran Gambaryan.
La séance était prévue aujourd'hui, mais a été reportée. Selon Reuters, l'avocat de Binance a déclaré devant le tribunal qu'il n'avait pas été informé des preuves supplémentaires nécessaires pour préparer la défense.
Une fois le dossier signifié, le juge lui a accordé plus de temps pour l'examiner, considérant qu'il comptait environ 300 pages.
L'arrestation de Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité financière pour Binance, a eu lieu au Nigeria, ainsi que du directeur régional anglo-kenyan pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla, en février.
L'entreprise et ses dirigeants ont été inculpés de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale par les autorités nigérianes environ un mois après leur arrestation. Anjarwalla est depuis en fuite et les autorités nigérianes le recherchent.
Gambaryan reste emprisonné à Kuje, dans l'attente de son audience sur la libération sous caution, également prévue le 17 mai, en même temps que son procès pour évasion fiscale.
Cette dernière a également été reportée, après que Binance a affirmé ne pas avoir été officiellement informée des allégations.
Les paroles de Changpeng Zhao après sa condamnation à quatre mois de prison
Pendant ce temps, dans un récent post sur le réseau social X, le PDG de Binance Changpeng Zhao, connu sous le nom de CZ, a exprimé sa gratitude à ceux qui l'ont soutenu avant sa condamnation.
Il a reçu 161 lettres de soutien de la part de sa famille, d'amis, d'entreprises, de dirigeants gouvernementaux et communautaires, de collègues, d'employés, de connaissances, de professionnels de l'industrie, de bénévoles de Binance et de membres de la communauté.
« Tout le monde compte beaucoup pour moi et me donne de la force », a écrit CZ.
Comme nous le savons, Zhao a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril, soit moins que les 36 mois requis par les procureurs.
Lors de l'audience, le juge Richard Jones a noté que la demande du ministère de la Justice dépassait les lignes directrices existantes.
Zhao, avec une valeur nette d'environ 33 milliards de dollars, sera la personne la plus riche à purger sa peine dans un pénitencier fédéral américain. Le juge Jones a souligné que personne n’est au-dessus des lois.
On ne sait pas encore quand Zhao se rendra aux autorités pour purger sa peine. Cependant, il a déclaré qu’après avoir purgé sa peine, il se concentrerait sur l’éducation tout en restant un investisseur passif dans les crypto-monnaies.
Zhao a également souligné que l’industrie des cryptomonnaies était entrée dans « une nouvelle phase », dans laquelle le conformité est critique.
Il a ajouté que le fait que Binance ait été « sous le microscope » pourrait être un avantage, garantissant que les fonds des utilisateurs de la plateforme restent en sécurité.