Le gouvernement ferme 47 bourses

Selon les dernières nouvelles, le gouvernement allemand aurait fermé 47 échanges de crypto-monnaies accusés de commettre des cyberfraudes.

Les bourses, basées dans le pays, n’ont pas respecté les lois KYC concernant la transparence financière et ont facilité le blanchiment d’argent.

Le montant des actifs saisis sur les plateformes qui ne respectaient pas les règles allemandes n'est toutefois pas encore connu.

Voyons tous les détails ci-dessous.

Fraude informatique : l'Allemagne ferme 47 plateformes d'échange de crypto-monnaies

Hier, le gouvernement allemand a annoncé la 47 échanges de crypto-monnaies contraints de fermer vraisemblablement lié à des activités illégales et à des fraudes informatiques perpétrées en Allemagne.

La nouvelle provient directement du bureau du procureur général allemand à Francfort-sur-le-Main et de la police criminelle fédérale du pays (BKA).

La méga-opération a été menée après que les autorités elles-mêmes ont détecté des violations des obligations d'enregistrement KYC et une aide au blanchiment d'argent.

Ces plateformes n’auraient pas intentionnellement mis en œuvre les systèmes de reconnaissance nécessaires en Allemagne, ouvrant ainsi la porte à la fraude et aux transactions illégales.

Ce type de configuration a été fréquemment exploité dans le passé par divers groupes de cybercriminalité, tels que les opérateurs de ransomware et les traders du darknet.

Comme on peut le lire dans le communiqué de presse du BKA, ils :

« autorisait les transactions d’échange sans passer par un processus d’enregistrement et sans vérifier la preuve d’identité (le principe dit de « connaître son client ») ».

Parmi les échanges crypto qui devront désormais répondre des fraudes commises figurent les échanges Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, ainsi que d'autres plateformes plus petites.

L’un d’entre eux était actif depuis 2012 tandis que d’autres avaient été lancés plus récemment.

Le gouvernement allemand a désormais apposé un sceau sur leurs sites Web respectifs, empêchant leur utilisation gratuite.

Dans le même temps, les dirigeants de ces organisations ne sont pas identifiés, car ils ne résident souvent pas en Allemagne.

Parfois, les personnes qui gèrent les bourses se trouvent dans des endroits où ces activités sont même tolérées, voire protégées.

Les autorités allemandes ont déclaré qu'il serait presque impossible de les poursuivre en justice à moins qu'ils ne mettent les pieds dans le pays. Au lieu de cela, le gouvernement fédéral se concentre sur l'affaiblissement de l'infrastructure sous-jacente et la répression des connexions qui soutiennent ces trafic illicite.

D'autres opportunités potentielles de ventes de crypto-monnaies pour le gouvernement allemand après Mt. Gox

Après la fermeture de ces 47 échanges cryptographiques, la prochaine étape pour l'Allemagne Il se pourrait que ce soit celui de saisir des actifs numériques à l'intérieur d'eux.

Aucune saisie n'a été signalée jusqu'à présent, les échanges ayant seulement vu leurs cyberopérations dans le pays interrompues.

Dans les semaines à venir, il est toutefois possible que la BKA atteigne les responsables directs de la fraude financière, en prenant en charge les crypto-monnaies détenues sur les bourses.

Ce scénario conduira alors inexorablement à la liquidation des cryptomonnaies elles-mêmes, à l’image de ce qui s’est passé il y a quelques mois.

En fait, au début de l’année, le gouvernement allemand avait saisi jusqu’à 49 857 bitcoins (BTC), de la valeur de 2,1 milliards de dollars, d'un site Web qui a fermé en 2013.

Dans ce cas, la plateforme, appelée Movie2k.to, avait violé la loi sur le droit d'auteur et avait été contrainte de fermer, entraînant la saisie des crypto-monnaies qu'elle gérait.

L'agence allemande a choisi de vendre massivement tous ces jetons en juillet, provoquant la panique sur les marchés financiers cryptographiques.

Il convient de noter que la baisse a été accompagnée de remboursements simultanés de la part de l'échange cryptographique disparu Mt. Gox.

À la mi-juillet, l’Allemagne avait finalement vendu toutes ses réserves de Bitcoin précédemment saisies.

Or, dans ce cas, il est peu probable que gouvernement vous arrivez à saisir une quantité similaire de crypto-actifs, étant donné que les échanges sont de petite taille.

Cependant, de telles nouvelles ne devraient pas déclencher une vente massive d'actifs cryptographiques cette fois-ci. Au contraire, la fermeture de ces bourses pourrait dissuader d'autres bourses de se livrer à des fraudes.

Problèmes pour le monde des échanges cryptographiques : la plateforme BingX piratée

Après le dernier coup porté par l'Allemagne au détriment de certaines plateformes accusées de cyberfraude, voici un nouveau coup dur pour le monde des échanges crypto.

De l'autre côté du monde, à Singapour, le célèbre exchange a récemment été piraté BingXmenant à la perte de près de 43 millions de dollars

Les données en chaîne suggèrent que 13,25 millions de dollars en ETH, 4,4 millions de dollars en USDT et 2,3 millions de dollars en BNB ont été volés.

La nouvelle a été publiée par l'analyste «Alerte PeckShield » qui a noté deux vagues distinctes d'attaques de piratage.

Dans le premier cas, les voleurs ont dérobé environ 26 millions de dollars, tandis que dans le deuxième, ils ont dérobé 16,5 millions de dollars supplémentaires.

Les autorités asiatiques compétentes examinent l’affaire, tentant de reconstituer le flux de crypto-monnaies drainées.

Cette nouvelle finit par jeter une mauvaise lumière sur le secteur échanges centralisés (CEX) où les sanctions gouvernementales et les vols menacent de chasser les masses.

Avec de multiples catastrophes dans le passé avec Mt. Gox, FTX, The Rock Trading, WazirX et bien d'autres, la communauté crypto perd confiance dans les contreparties centralisées.