Actualité : l’échange de crypto-monnaie KuCoin a été accusé d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent selon les autorités américaines. Il a également été inculpé au titre de la législation sur le secret bancaire.
Voyons tous les détails ci-dessous.
La bourse KuCoin et la loi sur le secret bancaire
Comme prévu, les procureurs fédéraux américains ont accusé KuCoin, une bourse de crypto-monnaie, ainsi que deux de ses fondateurs, d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent.
Selon les allégations, la bourse opérait aux États-Unis sans inscription, a induit les investisseurs en erreur sur ses opérations aux États-Unis et n’a pas réussi à mettre en œuvre un programme de lutte contre le blanchiment d’argent conforme aux réglementations gouvernementales.
Le ministère américain de la Justice a déclaré que KuCoin, exploité par les fondateurs Chun Gan et Ke Tanga fonctionné comme plateforme de transfert d’argent pour plus de 30 millions de clients.
Ceci sans disposer d’un programme adéquat d’identification des clients (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) jusqu’en 2023.
Même lors de son introduction, le programme KYC ne s’appliquait pas aux clients existants. Cependant, Gan et Tang n’ont pas été arrêtés, a indiqué le ministère de la Justice.
L’acte d’accusation souligne également que KuCoin ne s’est pas enregistré auprès du Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis en tant que société de services financiers.
En raison de l’absence de mesures KYC et AML, KuCoin a été utilisé pour blanchir les produits d’activités suspectes et criminelles. Il s’agit notamment des violations des sanctions, des marchés du darknet, des logiciels malveillants, des ransomwares et des stratagèmes frauduleux.
Les accusations mentionnaient le transfert de plus de 3,2 millions de dollars en crypto-monnaies de Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie sanctionné, à KuCoin.
De plus, la Commodity Futures Trading Commission a intenté une action en justice contre KuCoin. Alléguant spécifiquement que la bourse ne s’est pas correctement enregistrée en tant que marchand à commission de contrats à terme.
De plus, il ne semble pas avoir mis en œuvre de programme KYC équivalent à la réglementation CFTC.
Acte d’accusation aux États-Unis : une affaire révèle des transactions suspectes
La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions de commerce et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction. Tandis que le ministère de la Justice demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.
L’agent spécial chargé des enquêtes de sécurité nationale,Darren McCormack, a qualifié KuCoin de « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars ». Soulignant également son importance en tant que l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie.
Le procureur des États-Unis Damien Williams a révélé que KuCoin dissimulait activement le fait qu’une large base d’utilisateurs américains négociait sur sa plateforme.
Selon Williams, KuCoin a tiré parti de sa large clientèle aux États-Unis pour devenir l’un des principaux échanges de produits dérivés et au comptant dans le monde des crypto-monnaies. Cela représente des milliards de dollars de transactions quotidiennes et des milliards de dollars de volume annuel.
En ne mettant pas en œuvre des politiques anti-blanchiment d’argent, même élémentaires, les dirigeants de KuCoin ont permis à la bourse d’opérer dans l’ombre des marchés financiers. Agissant ainsi comme une cachette pour les blanchiment d’argent illicite.
On estime que KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
L’annonce a fait chuter le jeton natif KuCoin (KCS) de 5 %, tandis que le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de 1 %. Cependant, il maintient une forte volatilité avec une valeur d’environ 70 000 $.
Ces actions interviennent peu de temps après que le ministère de la Justice, la CFTC et le département du Trésor aient réglé des allégations similaires contre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions.
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