Inde : un gang de crypto-monnaie arrêté

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Un gang d’escrocs qui convertissait des fonds volés en crypto-monnaies a été arrêté à New Delhi, en Inde.

L’escroquerie en Inde qui exploitait les crypto-monnaies

Pour compléter la supercherie, les escrocs ont utilisé des crypto-monnaies afin de pouvoir encaisser les gains obtenus.

Le journal local le rapporte Le temps de l’Inde disant que le gang convertirait le argent obtenu par tromperie en crypto-monnaies, en achetant USDT sur un échange crypto non spécifié.

De plus, l’un des membres du gang a reçu une commission en USDT, qui a ensuite il a racheté en fiat sur son compte bancaire.

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Le gang des escrocs informatiques a trompé les gens sous prétexte de faciliter les prêts.

La police a découvert que l’accusé avait l’habitude d’envoyer des spams informant les destinataires que leurs demandes de prêt avaient été approuvées. Les messages contenaient également un lien sur lequel les victimes étaient invitées à cliquer pour obtenir le prêt.

Sur cette page, les victimes ont été invitées à entrer leurs coordonnées, y compris leur numéro de téléphone. Une fois envoyés, les escrocs appelaient les victimes en leur demandant de déposer un pourcentage du montant à emprunter à l’avance. promettant qu’il serait remboursé plus tard.

Évidemment, dès que ce paiement a été effectué à l’avance, les escrocs ont interrompu toute communication.

La police a également révélé que les accusés avaient déclaré avoir eu cette idée en regardant des vidéos sur Internet.

En fait, la conception de cette arnaque semble avoir été d’origine chinoise, à tel point que la police parmi les numéros WhatsApp utilisés par le gang en a également trouvé un en provenance de Chine. Il est possible que les crypto-monnaies aient été utilisées précisément pour payer une commission aux créateurs chinois de l’arnaque.

Comment l’arnaque a été découverte

La police a arrêté quatre personnes à Chittorgarh, au Rajasthan : Deepak Patwa, 23 ans, Sunil Kumar Khatik, 34 ans, Dev Kishan, 32 ans et Suresh Singh, 45 ans.

L’enquête a débuté grâce à une plainte d’une personne escroquée de 40 000 roupies (environ 500 dollars).

Le sous-commissaire de police Pranav Tayal ont déclaré qu’au cours de l’enquête, ils avaient découvert que le montant avait été transféré sur un compte bancaire à Neemuch, Madhya Pradesh.

À ce moment-là, ils ont découvert que plusieurs fonds en roupies indiennes avaient été transférés sur le même compte bancaire en seulement deux jours, puis utilisés pour acheter. crypto-monnaies.

La police a ensuite également confisqué une BMW aux membres du gang.




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