(AGENPARL) – Rome, le 19 février 2026
(AGENPARL) – jeu. 19 février 2026 GARDE FINANCIÈRE
Direction provinciale de Foggia
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19/02/2026
GdiF FOGGIA : SYSTÈME D'ÉVASION ET D'AUTO-LAVAGE DÉMONTÉ AVEC
CRYPTOMONNAIES. DÉCRET DE SAISIE PRÉVENTIVE EXÉCUTÉ POUR LA SUITE
650 000 euros.
La Police Financière du Commandement Provincial de Foggia, en collaboration avec l'Unité de Protection Spéciale
de Rome contre la vie privée et la fraude technologique, a exécuté un décret de saisie préventive d'urgence, visant à
confiscation également sous forme d'équivalent, pour un montant total supérieur à 650 000 €, délivrée par
Parquet de Foggia et ensuite validé par le Juge de l'Instruction Préliminaire de
le tribunal local.
La mesure a été adoptée contre une personne résidant dans la province, faisant l'objet d'une enquête pour les délits de
défaut de déclaration, fraude fiscale, auto-blanchiment et encaissement indu
du revenu de citoyenneté et de l’allocation d’inclusion.
Les enquêtes – menées par les militaires de l'Unité de Police Économique et Financière de Foggia et de la composante
spécialiste du Corps et caractérisé par une haute technicité – ils ont reconstruit un système d'évacuation complexe
taxe qui permettait l’accumulation illicite de capital grâce à l’utilisation de technologies numériques avancées.
En particulier:
• plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies avec de gros volumes de mouvements traçables ont été identifiés,
directement ou indirectement, au suspect ;
• les plus-values significatives réalisées au travers d'opérations de trading et au travers d'une seule ont été reconstituées et quantifiées
technique d'inscription sur des fractions de Bitcoin (Satoshi), soit une personnalisation qui rendait ces fractions
non fongibles et ensuite commercialisés à des prix supérieurs à leur valeur nominale ;
• le non-respect des obligations de déclaration et la réutilisation d'une partie des produits illicites sont apparus
dans l'achat d'une propriété de valeur, d'une voiture de grande puissance et d'une crypto-monnaie supplémentaire.
Dans le même temps, les activités d'enquête ont permis de constater que l'intéressé a indûment bénéficié des mesures
soutien public, y compris le revenu de citoyenneté, le revenu d’urgence et l’allocation d’inclusion.
L'analyse médico-légale, appuyée par un logiciel spécialisé fourni à la composante spéciale du Corps, a
permis d'identifier l'utilisation de services de mixage de cryptomonnaies visant à obscurcir la traçabilité des
opérations et d’entraver la reconstruction des flux financiers. Ces outils ont été intégrés dans les pipelines
imputables à l’évasion fiscale frauduleuse et à l’auto-blanchiment.
L'opération confirme le rôle de la Guardia di Finanza en tant que police économique et financière pour protéger les
la légalité économique et les intérêts financiers de l’État et de la communauté. L'activité s'inscrit dans l'engagement
constante du Corps dans la lutte contre les formes d'évasion fiscale, la réutilisation des capitaux illicites et l'endettement indu
perception des ressources publiques, notamment par l’attaque des avoirs accumulés illicitement.
La procédure est au stade de l'enquête préliminaire et le suspect, dont la situation est en cours d'examen
de l'Autorité Judiciaire, ne peut être considéré comme coupable jusqu'à ce qu'une peine de
dernière phrase.
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