À la fin d'une activité d'enquête complexe, les financiers de l'unité de police financière économique et l'unité spéciale de protection de la protection de la vie privée et la fraude technologique à Rome ont découvert un énorme évasion fiscale fait par un citoyen de Faenza par des investissements dans crypto-monnaie. À la suite des enquêtes, ils ont été saisis 11 millions d'euros.
Commerçant avec plus de 270 millions de crypto-monnaies
L'achat et la vente de crypto-monnaies ne sont pas interdits en Italie, mais il est obligatoire de déclarer le gains en capital Puis payer les impôts connexes (le taux est actuellement de 26%, mais passera à 33% par rapport à 2026). En utilisant un logiciel moderne de Analyse de la blockchainLe Guardia di Finanza a identifié une série de portefeuille de crypto-monnaie appartenant au trader Faentino.
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Le sujet n'avait pas rempli les gains en capital cohérents réalisés avec le commerce des crypto-monnaies pour les obligations de surveillance fiscale et n'avait pas déclaré à des fins à but lucratif. Les financiers ont ensuite saisi Bitcoin et Avalanche pour une valeur d'environ 11 millions d'euros.
Une analyse ultérieure a permis de déterminer l'activité financière exacte du trader. Ce dernier ne s'est pas limité à obtenir des bénéfices de l'achat et de la vente de pièces numériques pour une somme supérieure à 270 millions d'eurosmais a également offert un service de rabaissant. Les crypto-monnaies ont été faites pour garantir la validité et le succès des transactions effectuées sur le réseau par des tiers, recevant d'autres bénéfices.
Le commerçant a collaboré avec les autorités, présentant la déclaration de revenus supplémentaire des impôts pour les années 2017/2018/2019 et payant Environ 12,5 millions d'euros à l'éloge du Trésor. L'activité menée par le Guardia di Finanza est la première en Italie pour les délits fiscaux liés au commerce de la crypto-monnaie.
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