Actualité crypto concernant Sam Bankman Fried, fondateur et ancien PDG de la bourse Extension FTP effondré en novembre, qui ne sera désormais jugé que pour les accusations initiales, selon le ministère américain de la Justice.
Tous les détails ci-dessous.
Le procès attendu de Sam Bankman-Fried, ancien PDG de l’échange crypto FTX
Comme prévu ci-dessus, actuellement, le ministère de la Justice des États-Unis n’a l’intention de poursuivre Sam Bankman-Fried, fondateur et ancien PDG de FTX, que pour huit des accusations présenté en décembre 2022.
Plus précisément, les procureurs du ministère de la Justice ont déclaré qu’ils accepteraient de juger Bankman-Fried pour certaines des accusations, notamment fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d’argent.
Cependant, cela est intervenu après qu’un tribunal des Bahamas a empêché le gouvernement local d’accepter de nouvelles accusations. Visages de Bankman-Fried au total treize accusationsmais cinq d’entre eux ont été remplacés par de nouvelles accusations en février et mars 2023.
Dans l’une des requêtes déposées visant à rejeter l’accusation le mois dernier, les avocats de Bankman-Fried ont déclaré que le gouvernement des Bahamas devait accepter les accusations supplémentaires, y compris fraude bancaire, exploitation d’un transmetteur d’argent sans licence et corruptionavant que l’ancien PDG ne soit jugé.
En effet, Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas et extradé aux États-Unis l’année dernière. Mardi, un tribunal des Bahamas a interdit au gouvernement d’accepter ces charges supplémentaires jusqu’à ce que l’équipe de défense de Bankman-Fried ait eu la possibilité de contester cette approbation.
Aussi, dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, le procureur des États-Unis Damien Williams et son équipe ont écrit que le différend devant le tribunal des Bahamas pourrait s’éterniser jusqu’au procès de Bankman-Fried aux États-Unis.
Les allégations initiales et ultérieures contre SBF
Les accusations portées comprennent la fraude des clients FTX liée aux produits dérivés, la fraude en valeurs mobilières contre les investisseurs FTX, le complot en vue de commettre une fraude bancaire, le complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et le complot en vue de soudoyer des fonctionnaires étrangers, ce dernier étant inclus dans la dernière accusation de remplacement.
En fait, la lettre se lit comme suit :
« Compte tenu de l’incertitude entourant le moment où les Bahamas prendront une décision de spécialité, et afin de rationaliser le procès et de réduire le fardeau de la préparation du procès pour l’accusé, le gouvernement est prêt à poursuivre le procès comme prévu sur les chefs d’accusation contenus dans l’acte d’accusation original.
Nous soulignons que le allégations originales comprennent : complot en vue de commettre une fraude électronique contre des clients FTX (chef 1), fraude électronique contre des clients FTX (chef cinq).
Suivant : complot en vue de commettre une fraude électronique sur l’annonce des prêteurs Recherche Alameda (chef sept), fraude électronique sur les prêteurs d’Alameda Research (chef huit), complot en vue de commettre le blanchiment d’argent (chef onze) et complot en vue de faire des contributions politiques illicites et de frauder le Commission électorale fédérale (comptez douze).
En conséquence, les procureurs ont demandé une date de procès au premier trimestre 2024 pour le frais supplémentaires. Pour autant que l’on sache actuellement, Bankman-Fried devrait être jugé en octobre.
Les avocats de SBF tentent de faire abandonner les poursuites, mais sont déboutés
Comme nous le savons, l’équipe de défense de Bankman-Fried a déposé des requêtes supplémentaires pour rejeter la plupart des autres accusations, invoquant diverses raisons, mais le ministère de la Justice a rejeté leurs arguments.
De plus, une audience est prévue jeudi à 10 h 30 HE pour les plaidoiries sur les demandes de licenciement. Le premier rapport de la lettre du ministère de la Justice a été signalé pour la première fois par Presse du centre-ville.
Une deuxième lettre déposée par les procureurs mercredi soir traitait des affirmations antérieures de l’équipe Bankman-Fried selon lesquelles le ministère de la Justice n’avait pas fourni tous les documents demandés pour la découverte de preuves.
D’après cette deuxième lettre, le Extension du MJ il pense avoir fourni la plupart des matériaux nécessaires à la découverte, mais a souligné que des retards ont été rencontrés pour diverses raisons, notamment des problèmes techniques.