Mesure de la Guardia di Finanza contre un résident de la province, sous enquête pour délits fiscaux et perception indue de subventions publiques
Des biens d'une valeur de plus de 650 mille euros ont été saisis par arrêté du parquet de Foggia. Le suspect aurait accumulé un capital grâce aux crypto-monnaies, omis de déclarer ses impôts et aurait indûment reçu un revenu de citoyenneté et une allocation d’inclusion.
La Guardia di Finanza du Commandement provincial de Foggia, avec le soutien de l'Unité spéciale pour la protection de la vie privée et les fraudes technologiques de Rome, a exécuté un arrêté de saisie préventive d'urgence visant à la confiscation, également par équivalent, d'un montant supérieur à 650 mille euros.
La disposition, émise par le Parquet de Foggia et validée par le juge des enquêtes préliminaires du Tribunal, concerne un résident de la province faisant l'objet d'une enquête pour défaut de déclaration, fraude fiscale, auto-blanchiment et perception indue de revenus de citoyenneté et d'allocation d'inclusion.
Les enquêtes ont été menées par l'Unité de Police Économique et Financière de Foggia et par la composante spécialisée du Corps. Selon l’hypothèse d’investigation, les investigations ont reconstitué un système d’évasion fiscale basé sur l’utilisation des technologies numériques.
L’armée a identifié plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie avec des mouvements importants imputables au suspect. Les plus-values réalisées grâce à des opérations de trading et grâce à une technique « d'inscription » sur des fractions de Bitcoin, appelées Satoshi, personnalisées puis revendues à des valeurs supérieures aux valeurs nominales ont également été quantifiées.
Selon ce qui a été reconstitué, une partie des recettes aurait été réutilisée dans l’achat d’une propriété de valeur, d’une voiture de grande puissance et d’autres cryptomonnaies. L’analyse forensique, réalisée avec un logiciel spécialisé fourni au Corps, a également permis d’identifier l’utilisation de services de mixage de cryptomonnaies, jugés fonctionnels pour entraver la traçabilité des flux financiers.
Dans le même temps, les enquêteurs ont constaté une perception injustifiée des mesures de soutien public, notamment le revenu de citoyenneté, le revenu d'urgence et l'allocation d'inclusion.
L'opération s'inscrit dans le cadre de l'activité de lutte contre l'évasion fiscale, la réutilisation des capitaux illicites et la perception indue des ressources publiques.
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