Les investigations auraient reconstitué un système complexe de évasion grâce à l'utilisation de technologies numériques avancé. En particulier, plusieurs ont été identifiés portefeuille De crypto-monnaies avec de grands volumes de mouvements imputables, directement ou indirectement, au suspect. Les plus-values auraient été réalisées grâce à une transaction commerce et une technique (inscription) qui visait à rendre non fongibles des fractions de bitcoin (satoshi) et qui étaient ensuite commercialisées à des prix majorés. En outre, le non-respect des obligations de déclaration et l'utilisation des produits illicites pour l'achat de meubles et de voitures de valeur auraient été constatés. L'analyse médico-légale, appuyée par un logiciel spécialisé fourni à la composante spéciale du Corps, aurait permis d'identifier l'utilisation de mélange de cryptomonnaies qui auraient servi à obscurcir la traçabilité des opérations et à entraver la reconstitution des flux financiers.
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