Fisco, crypto-monnaies inconnues pour 270 millions. Trader en difficulté
Crypto-monnaie Depuis plus de 11 millions d'euros, ils ont été saisis lors d'une enquête menée, sous la direction du procureur de Ravenne, par les financiers de l'unité de police financière économique et la protection spéciale de la protection de la vie privée et la fraude technologique à Rome qui a émergé « une énorme évasion fiscale, créée par des investissements de crypto-monnaie ».
Le GDF le trouve avec un logiciel d'analyse blockchain
Le personnel spécialisé dans Force AL Unité spéciale de protection de la vie privée et fraude technologique de Rome, capable d'utiliser efficacement le logiciel d'analyse de la blockchain le plus moderne, a identifié une série de portefeuilles de crypto-monnaie particulièrement capaces, réussissant à les attribuer au suspect.
Gains en capital inaccessibles comme revenu
Selon ce qui a émergé des enquêtes, le Guardia di Finanza sait dans une note, l'expert et le commerçant qualifié en monnaie virtuelle n'avaient pas rempli les obligations concernant le suivi des impôts et avaient omis de déclarer, à des fins de revenu, les ateliers substantiels à travers Le Trading avec des crypto-monnaies. Les financiers ont saisi des crypto-monnaies pour une valeur euro d'environ 11 millions d'euros. Les enquêtes, reconstruisant le Guardia di Finanza, ont révélé que la disponibilité importante de la cryptoactivité atteinte, ce qui a touché une valeur de plus de 270 millions d'euros.
Finalement paie des impôts pour 12,5 millions d'euros
Dans l'enquête, le commerçant rapporte le Guardia di FinanzaAinsi a décidé d'offrir également sa collaboration par la présentation des déclarations d'imposition supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 et l'adhésion à l'invitation de la Local Revenue Agency of Ravenne. Remplit régulièrement les obligations relatives à la rente de la taxe, pour lesquelles les conditions de l'évaluation n'avaient pas encore expiré, avec un paiement total dans les fonds fiscaux d'environ 12,5 millions d'euros.
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