L'hypothèse selon laquelle les équipes derrière les jetons sont émergées de certaines analyses en chaîne BALANCE Et Melania Ils font blanchiment d'argent.
L'hypothèse a été proposée hier par Lookonchain Avec un message explicite sur X.
Lookonchain a écrit qu'il semble que l'équipe d'initiés de BALANCE Et Melania stria recyclage des fondsParce qu'ils ont dépensé 19.846 Sol (environ 2,76 millions de dollars) pour acheter un memecoin avec une capitalisation boursière de moins de 150 000 $, le pape, puis le résoudre pour uniquement pour 175 Sol (environ 24 000 $) perdant ainsi 2,73 millions de dollars.
Ils ont également découvert que, de cette manière, ils avaient en fait envoyé 2,73 millions de dollars (19 671 Sol) d'une manière « légale » vers d'autres portefeuilles.
Le blanchiment d'argent via les jetons Balance et Melania
En réponse au poste d'accusation Lookonchain, un autre utilisateur X a expliqué que le Portefeuille « propre » Jeton acheté Pape dépenser uniquement 347 $.
Puisqu'il s'agit d'un jeton avec une liquidité extrêmement faible, il n'a pas été difficile pour le portefeuille « sale » les recomposant pour 2,76 millions de dollars, ce qui lui faisait augmenter le prix.
Essentiellement, de cette façon, il aurait été déplacé de l'argent sale dans un Pool de liquidité décentralisé et puis « Extraire » Nettoyez dans un autre portefeuille.
La technique utilisée permet qu'un portefeuille propre achète sur un pool de liquidités un pourcentage remarquable de jeton en circulation de Memecoins de capitalisation basse, payant un chiffre très contenu.
À ce stade, il y a si peu de jetons à vendre sur le pool de liquidités qu'il est très facile d'augmenter le prix avec les achats par le portefeuille Sparco.
La saleté du portefeuille à ce stade peut dépenser d'énormes chiffres d'argent pour racheter les jetons précédemment achetés dans le portefeuille propre, mais à un prix extrêmement plus élevé. Une fois cette deuxième vente terminée, le portefeuille propre prend tout apparemment légalement.
En réalité, cependant, il s'agit d'un marketing auto-marketing ou d'une forme particulière de recyclage.
Le problème de la Balance
Le crime en amont qui pourrait configurer cette opération comme auto-marketing Il est lié au jeton BALANCEet pas à Melania.
Melania est le signe officiel de l'épouse de Donald Trump, lancé en janvier.
Bien qu'après avoir été lancé à un prix supérieur à 8 $ les deux dans les jours suivants précipités d'abord en dessous de 4 $, puis même moins de 1 $ il y a deux jours, il ne semble pas que personne n'ait été accusé d'arnaque pour ce lancement.
Il convient également de dire que derrière ce jeton, il y a la famille du nouveau président américain, et il est possible que beaucoup aient peur de lancer des accusations similaires. En fait, il ne faut pas oublier que c'est précisément Donald Trump lui-même qui a annoncé le lancement de ce jeton le 19 janvier.
Au lieu de cela, le jeton Balance n'a rien à voir avec la famille Trump.
Son lancement a plutôt été annoncé par le président argentin Javier Milei, pour revenir à ses pas quand il s'est rendu compte qu'il semblait être une arnaque.
Le jeton Balance a été lancé il y a quelques jours, le 15 février, à un prix supérieur à 1 $.
Immédiatement après le lancement, son prix a commencé à précipiter, à tel point qu'il est tombé en dessous de 0,2 $ le jour du lancement.
Melania, en revanche, le jour du lancement avait atteint 13 $, puis est tombée en dessous de 4 $ le lendemain.
Balance et Melania: Est-ce que les jetons derrière l'arnaque du recyclage de l'argent?
Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur le lancement de la Balance, tandis qu'au lieu de cela, il n'a pas bougé de doigt contre Melania.
Il ne faut pas oublier que le ministère américain de la Justice est à tous égards la partie intégrante du gouvernement, actuellement présidée par le mari de Melania Trump.
Sur le fait que derrière le lancement de BALANCE Une arnaque peut être cachée dans beaucoup. De plus, le prix actuel d'environ 0,1 $ confirme le fait que le prix initial était totalement autorisé, car en fait il a perdu 90% en dix jours.
Melania Cependant, il a perdu 88% en un peu plus d'un mois, donc les deux paraboles ne semblent pas tellement différentes.
Le fait demeure que l'équipe qui a lancé Balance est la même que j'ai lancé Melania, et qu'en ce qui concerne le lancement de la Balance, l'hypothèse de l'arnaque est partagée par beaucoup.
Le Token Trump
Pour dire la vérité aussi, le Memecoin Trump, lancé par Donald Trump lui-même le 18 janvier, a fait des pertes, mais encore moins.
En fait, il a fait ses débuts sur les marchés cryptographiques à environ 8 $, puis a rapidement dépassé 70 $.
Plus tard, le prix a commencé à baisser, mais restant toujours au-dessus de 12 $, ou un niveau plus élevé que celui initial. C'est actuellement environ 13 $.
Cela signifie que, plus d'un mois plus tard, il est toujours à environ + 50% par rapport au prix initial, même s'il est à -82% par rapport aux maxima du 19 janvier et à -55% au cours des trente derniers jours.
Il ne semble pas qu'aucune institution n'ait accusé le Memecoin Trump d'être une arnaque.
Quant à la melania et aux livres prises, la situation semble être un peu différente, et dans le cas spécifique de la Balance, il y a aussi l'accusation explicite de fraude par les institutions américaines.