Les militaires du commandement provincial de la Guardia di Finanza de Cuneo, coordonnés par le ministère public local, ont conclu une complexe opération de police judiciaire qui a permis de démanteler une organisation criminelle transnationale spécialisée dans la fraude informatique et le blanchiment d'argent.
L'enquête est née de la plainte d'une victime d'une escroquerie dite « romantique » et a permis de dessiner les contours d'un partenariat opérant entre l'Italie, le Portugal, la Lituanie, l'Irlande du Nord et la Belgique.
Le groupe criminel a agi à travers la création de faux profils sur les principaux réseaux sociaux, utilisés pour attirer de nombreux citoyens résidant sur tout le territoire national. Les victimes ont été incitées à payer de grosses sommes d’argent après avoir été impliquées dans de fausses relations amoureuses ou attirées par la perspective de gains faciles grâce à des investissements fictifs dans des crypto-monnaies et des portefeuilles numériques. L'efficacité du système frauduleux reposait sur une activité de manipulation sophistiquée et sur l'utilisation de techniques de remplacement de personnes pour rendre crédibles les profils virtuels utilisés par les associés.
La reconstitution complexe des flux financiers, réalisée selon le principe du « follow the money » à travers l'examen de la documentation bancaire, l'observation, le traque et l'analyse des déclarations d'opérations suspectes, a permis de constater le blanchiment et l'auto-blanchiment de sommes pour un montant total d'environ 900 000 euros. Ces produits ont été systématiquement canalisés vers de multiples relations financières au nom des suspects pour masquer leur origine illicite et empêcher leur identification.
Sur la base du cadre circonstanciel recueilli par les financiers de l'unité de police économique et financière de Cuneo, le juge d'instruction du Tribunal de Cuneo a prononcé une mesure conservatoire de détention provisoire à l'encontre d'un suspect, tenu pour responsable des délits d'escroquerie, d'auto-blanchiment et d'usurpation d'identité. Parallèlement, la saisie préventive de dix-neuf relations financières ayant servi à la commission des infractions a été ordonnée. L'opération a également permis de notifier des mandats d'arrêt à l'encontre de vingt-deux autres personnes faisant l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et auto-blanchiment, dont deux étaient déjà arrêtées pour d'autres comportements illicites.
(CityWire du 26/02/2026)
Voir l’article original en italien
