Maxi opération contre l'évasion fiscale et la fraude aux fonds publics dans la région de Foggia. Là Police Financière a procédé à une saisie préventive d'urgence d'une valeur totale supérieure à 650 mille euros contre un homme résidant dans la province de Foggia.
La disposition, ordonnée par le parquet et validée par le juge des enquêtes préliminaires, est le résultat d'une activité d'enquête approfondie menée avec le soutien de l'Unité spéciale de protection de la vie privée et des fraudes technologiques des Rome.
Selon les enquêteurs, le suspect a créé un système sophistiqué d’évasion fiscale basé sur l’utilisation de crypto-monnaies et d’outils numériques avancés. Les Fiamme Gialle ont identifié de nombreux portefeuilles avec d'importants mouvements d'argent et reconstitué des bénéfices importants provenant des opérations de trading et de la vente de certaines fractions numériques de Bitcoin, revendues ensuite à des prix supérieurs à leur valeur nominale.
Selon l’accusation, une partie des revenus illicites aurait été réinvestie dans l’achat d’un bien de valeur, d’une voiture de grande puissance et d’autres crypto-monnaies.
Dans le même temps, il est apparu que l’homme aurait indûment bénéficié de diverses mesures de soutien public, notamment le revenu de citoyenneté, le revenu d’urgence et l’allocation d’inclusion.
L’analyse médico-légale des flux numériques a été décisive, permettant également d’identifier l’utilisation de systèmes informatiques destinés à rendre intraçables les transactions financières.
L'enquête en est encore à sa phase préliminaire et, comme l'exige la loi, le suspect doit être considéré comme innocent jusqu'à ce qu'il soit définitivement reconnu coupable.