Attache c’est l’une des crypto-monnaies les plus utilisées par les cybercriminels pour blanchiment d’argent et de mettre en œuvre escroqueries de toutes sortes, y compris les « romantiques ». Selon le rapport publié par les Nations Unies, la monnaie numérique est la plus exploitée dans les pays d’Asie du Sud-Est.
Blanchiment et escroqueries avec Tether
Attache c’est un stablecoin ancré principalement à la valeur du dollar. C’est la cryptomonnaie la plus échangée au monde. Fin 2023, environ 95 milliards de dollars étaient en circulation. Comme le souligne le rapport de l’ONU, de nombreuses transactions sont associées à des activités illégales.
Par exemple, Tether est utilisé pour blanchir les fonds obtenus par les cybercriminels avec jeu en ligne. Le crime organisé a créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies. Les autorités de nombreux pays ont démantelé plusieurs réseaux de blanchiment d’argent qui exploitaient Tether. Environ 737 millions de dollars ont été saisis à Singapour en août.
Les caractéristiques de la cryptomonnaie, notamment la rapidité et l’irréversibilité des transactions, sont utilisées pour ce qu’on appelle escroqueries amoureuses, également connue sous le nom de « boucherie de porcs ». Les cybercriminels contactent leurs victimes sur les réseaux sociaux ou via des applications de rencontres, établissent une fausse relation amoureuse et demandent de l’argent pour un faux investissement en crypto-monnaie. Souvent, les victimes ne se présentent pas, ou tardivement, parce qu’elles ont honte d’avoir été « aveuglées par l’amour ».
Malgré une surveillance accrue, les criminels continuent d’utiliser les pièces stables comme méthode efficace pour déplacer des fonds. Dans un État du Myanmar, une pancarte a même été accrochée sur une route très fréquentée annonçant l’échange illégal de Tether contre de l’argent.
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