Les enquêteurs disent que le fondateur de Terre Lune, Do Kwona retiré 29 millions de dollars en crypto d’une entité liée à sa société de blockchain en faillite.
Les autorités sud-coréennes recherchent actuellement les actifs numériques qui auraient été transférés après son arrestation au Monténégro en mars.
Tous les détails ci-dessous.
Do Kwon retire des millions de dollars en crypto liés à Terra Luna
Selon les informations d’un procureur sud-coréen impliqué dans l’affaire, l’entrepreneur en crypto Do Kwon aurait déménagé des dizaines de millions de dollars en crypto-monnaies par une entité liée à son projet de blockchain avant son effondrement l’an dernier.
Dan Sunghan, directeur du Bureau d’enquête sur les crimes financiers du bureau du procureur du district sud de Séoul, a révélé à Bloomberg qu’environ 29 millions de dollars en pièces numériques ont probablement été déplacés par Kwon personnellement ou à sa demande après son arrestation ce printemps.
Comme on le sait, Kwon, qui avait disparu après le défaillance de l’écosystème Terre/Lune en mai 2022, il a été arrêté le 23 mars de cette année alors qu’il tentait de quitter le Monténégro avec un faux passeport.
Actuellement, il est jugé dans le petit État des Balkans. Dan a déclaré que les autorités sud-coréennes tentent actuellement de localiser les jetons, qui ont été prélevés sur un portefeuille cryptographique appartenant au Garde de la Fondation Luna (LFG) de Kwon, une entité créée par le même pour maintenir l’arrimage du TerraUSD au dollar américain.
Depuis l’effondrement de l’écosystème Terraform et la disparition de Kwon, le sort des crypto-monnaies est resté un sujet de spéculation. En plus des fonds mentionnés précédemment, Kwon aurait détourné d’autres personnes 10 000 BTC ou peut-être plus, a déclaré le régulateur américain des valeurs mobilières en février.
En outre, Dan Sunghan a ajouté qu’il pensait que Kwon et ses associés avaient au moins 13 millions de dollars chez Sygnum Bankune banque suisse spécialisée dans la cryptographie.
Les accusations portées contre Do Kwon
Suite à l’arrestation de Kwon, le procureur coréen, notant que les enquêteurs ont toujours du mal à localiser les fonds, a déclaré ce qui suit :
« Nous supposons que Do Kwon, ou quelqu’un sous sa direction, a retiré l’argent et l’a transféré dans un autre portefeuille, pas Sygnum, et l’a encaissé ailleurs. »
Plus précisément, le fondateur de Terraform Labs est au centre d’allégations de fraude cryptographique à la fois dans le États-Unis que dans le République de Corée.
En effet, les deux pays ont demandé son extradition du Monténégro, où il s’exprime actuellement non coupable de l’accusation d’utilisation de faux documents de voyage et a déposé une demande de libération sous caution.
Selon Dan, l’enquêteur coréen chargé de l’affaire, Kwon pourrait être jugé en Corée du Sud et aux États-Unis pour l’incident impliquant Ben. 40 milliards de dollars.
De plus, il pourrait être condamné à passer la majeure partie de sa vie en prison. Dan a expliqué que l’homme de 31 ans pourrait être extradé vers les États-Unis pour y être jugé, puis exécuter sa peine en Corée du Sud et aux États-Unis.
La Haute Cour monténégrine rejette la demande de libération sous caution de Do Kwon
Ces derniers mois, Do Kwon a été détenu dans la capitale monténégrine après avoir été arrêté à l’aéroport de Podgorica. Kwon, avec son complice Han Chong Joonaurait tenté de fuir le Monténégro vers Dubaï.
Cependant, leurs plans ont été interrompus lorsque Kwon a été surpris avec de fausses pièces d’identité. Le ministre de l’Intérieur du Monténégro, Filip Adzica confirmé l’arrestation de Kwon et sa détention ultérieure à Podgorica.
Depuis lors, Kwon est resté piégé dans les prisons monténégrines, avec des rapports affligeants sur le traitement des détenus et le mauvais état des infrastructures carcérales dans le pays.
Début mai, il semblait y avoir de l’espoir lorsque Kwon et Chong-joon ont obtenu du tribunal de première instance du Monténégro l’autorisation d’être libérés sous caution, moyennant le paiement d’une somme de 430 500 $.
Cependant, l’optimisme a été de courte durée car la nouvelle est apparue le 24 mai qu’un tribunal supérieur avait définitivement annulé la décision d’octroi de la liberté sous caution établie par le tribunal de première instance.
De plus, comme prévu, on soupçonne que le co-fondateur de Terraform Labs aurait caché 100 millions de dollars sur un compte bancaire suisse.
Alors comment Sam Bankman FriedLe co-fondateur disgracié de FTX, Kwon, semble avoir eu jusqu’à présent des ressources financières substantielles pour étayer ses coûteuses défenses juridiques.