Crotone, capitale des arnaques informatiques et des cryptomonnaies

A Crotone, capitale des arnaques, clans et pirates investissent dans les cryptomonnaies, un des gangs Pezzotto était candidat aux élections municipales

CROTONE – Dans la province de Crotone, historiquement confrontée à des déficits d'infrastructures, à un chômage structurel et à une présence mafieuse omniprésente, les scénarios criminels connaissent une mutation progressive. Les canaux traditionnels de la criminalité locale cèdent la place à des systèmes sophistiqués de cybercriminalité, aux transactions blockchain et au blanchiment d’argent numérique. Deux récentes opérations du parquet ordinaire de Crotone, la gigantesque enquête Glicine-Acheronte de la DDA de Catanzaro et les résultats scientifiques contenus dans les études sur la pénétration de la 'Ndrangheta dans le dark web dessinent une réalité sans équivoque. La région de Crotone est devenue un hub stratégique pour la monétisation des arnaques informatiques et le nettoyage de l’argent grâce à l’extraction massive de monnaies virtuelles. «Crotone est la capitale des arnaques informatiques», a déclaré le colonel Raffaele Giovinazzo, commandant provincial des Carabiniers. Une définition qui trouve appui dans les données quantitatives sur les infrastructures technologiques clandestines ou anormales situées dans la province. Et qui ressort avec force des enquêtes signées par le procureur Domenico Guarascio, toujours attentif à l'évolution des scénarios criminels.

L'ANOMALIE MINIERE : LE CAS ISOLA CAPO RIZZUTO

Le lien entre l’économie souterraine de Crotone et les monnaies numériques n’est pas un phénomène impromptu. L'étude interdisciplinaire « The Dark-Web Side of Mafias », réalisée en 2024 par Antonio Nicaso, Walter Rauti, Greta Nasi et Luca Fantacci (Zolfo Editore), a cartographié la présence de hotspots d'hélium sur le territoire national. Les hotspots sont des équipements radio qui, en plus d'assurer la connectivité, sont directement liés à l'activité des exploitation minièreà savoir le minage et la génération de crypto-monnaies. Les données qui ont émergé ont mis en évidence une asymétrie macroscopique par rapport au reste de l'Italie. Par rapport à la moyenne nationale d'un hotspot pour 20 000 habitants dans les zones urbaines ayant un fort besoin de connectivité, dans la petite province de Crotone, il y avait un hotspot pour 4 600 habitants. Avec un pic à Isola Capo Rizzuto : un hotspot pour 900 habitants. La comparaison avec les grandes métropoles accentue l’anomalie. Rome enregistre un ratio de 1,08 hotspots pour 10 000 habitants. Isola Capo Rizzuto (17 312 habitants) s'élève à 8,67 hotspots pour 10 000 habitants. Un chiffre similaire n’est constaté qu’à Locride, autre zone à forte densité mafieuse, avec 11,60 hotspots pour 10 000 habitants.

Le facteur énergétique et l’ombre des clans

Le minage de crypto-monnaie nécessite des investissements élevés et une énorme dépense d’électricité. La prolifération de tels outils dans des contextes structurellement déprimés, avec un faible niveau d’éducation et un fort fossé technologique, soulève des questions d’investigation précises. Dans la seule province de Crotone, 32 clans 'Ndrangheta sont enregistrés, avec un ratio estimé d'un affilié pour 200 habitants. Le lien entre la technologie blockchain et les bandes criminelles est apparu dans l'enquête du DDA de Catanzaro intitulée « Glicine Acheronte ». Les enquêtes ont démontré l'intérêt du gang Megna de Crotone pour le commerce clandestin en ligne. Le clan, selon les enquêteurs, aurait recruté des hackers allemands – restés longtemps à Crotone – pour opérer sur les marchés numériques. Salvatore Aracri, considéré comme le représentant du gang en Allemagne, a utilisé Bitcoin pour payer des hackers brésiliens capables de déplacer des capitaux à six chiffres avec des opérations électroniques. Comme l'a souligné le procureur Nicola Gratteri, l'anomalie des hotspots en Calabre confirme la capacité extractive des familles 'Ndrangheta en termes de monnaies virtuelles. Les clans n'utilisent plus uniquement des travailleurs criminels, mais intègrent dans leurs rangs des pirates informatiques et des courtiers pour évoluer dans les circuits de la finance spéculative et soustraire l'argent sale aux contrôles bancaires traditionnels.

FONCTIONNEMENT « SCAM CITY » : L’ALGORITHME DES ARNAQUES EN LIGNE

Le savoir-faire technologique de la zone a trouvé une application pratique dans un gigantesque réseau d'arnaques au commerce électronique, démantelé par l'opération « Scam City », menée par les Carabiniers de l'Unité Opérationnelle et Radiomobile de la Société Crotone et coordonnée par le Parquet ordinaire. L'enquête a révélé une association de malfaiteurs structurée, tenue pour responsable d'au moins 135 escroqueries enregistrées à l'échelle nationale, avec un chiffre d'affaires qui a conduit à la saisie d'urgence d'actifs d'une valeur d'environ 700 000 euros, dans l'attente d'estimations définitives sur les portefeuilles numériques par les organismes d'enquête européens.

Organigramme et rôles de l'association

La mesure conservatoire a touché les dirigeants et animateurs du réseau (31 suspects au total), ou présumés l'être. Cinq suspects ont fini en prison. Armando Covelli (46 ans), considéré comme le leader et promoteur de l'organisation. Luca Caporali (49 ans), considéré comme le gestionnaire des flux financiers et des relations avec les courtiers. Salvatore Lombardo (4), qui aurait été opérationnel dans la chaîne des transactions. Carmelo Iembo (48 ans), élément de liaison, déjà connu de la police pour sa précédente inclusion dans l'opération antimafia « Hydra » contre les nouvelles recrues du clan Vrenna. Daniele Pugliese (54 ans), assistant présumé dans les activités du groupe.

Le mécanisme de Cyber-Patrolling et l’axe avec le Pakistan

L'organisation fonctionnait grâce à des techniques de cyber-patrouillepublier de fausses annonces commerciales sur les places de marché, les réseaux sociaux et les sites Web clonés. Les objets proposés – tracteurs agricoles, mini-pelles, piscines, pellets, cyclomoteurs et mini-voitures électriques – n'étaient pas à la disposition du groupe. Le système reposait sur une division marquée du travail et des collaborations internationales. Des programmeurs pakistanais, régulièrement payés en Bitcoin, ont créé des sites miroirs pour des entreprises réelles et sans méfiance, exploitant leur réputation commerciale. Des opérateurs téléphoniques dédiés ont mis en relation les victimes, souvent des sujets vulnérables, des personnes âgées, handicapées ou des associations. Dans certains cas, les suspects se sont qualifiés de membres des forces de police ou ont proposé un taux de TVA réduit à 4% (loi 104/92). La victime a payé une avance de 50 % par virement bancaire. Elle a ensuite été persuadée de payer la totalité du montant sous prétexte d'accélérer la livraison. Les marchandises n'ont jamais été expédiées. Les fonds affluaient vers des cartes et des comptes enregistrés au nom de représentants de la petite délinquance locale (les soi-disant mules d'argent). À partir de là, l’argent était fragmenté : retiré en espèces, versé sur des comptes de jeu, transféré sur des plateformes de trading clandestines étrangères ou immédiatement converti en crypto-monnaies. Les interceptions ont documenté la surveillance constante des investissements en monnaie virtuelle. Un courtier financier a envoyé à Luca Caporali des délais mensuels pour l'alimentation des portefeuilles numériques, confirmant l'efficacité du système pour disperser les traces des flux financiers.

La centrale électrique « Pezzotto » et le lavage sur Coinbase

L'utilisation des crypto-monnaies comme outil ordinaire pour nettoyer l'argent ressort également de l'enquête de la Guardia di Finanza qui a démantelé l'autre jour trois bourses clandestines pour le tri illégal du signal IPTV (le soi-disant « pezzotto »). L’opération a déjoué un réseau qui était en train d’être structuré pour exploiter commercialement la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les financiers ont signalé quatre personnes résidant à Crotone, accusées à divers titres de violation de la législation sur le droit d'auteur et d'auto-blanchiment : Andrea Calaminici (49 ans), sa compagne Simona Fazio (43 ans), Gianfranco Caristo (45 ans) et Girolamo Ferrini (51 ans).

Structure technique et volumes financiers

Le groupe a acquis en gros des programmes protégés par le droit d'auteur (Sky, DAZN, Netflix, Amazon Prime, Disney+, NowTv, Spotify) et les a revendus via un réseau de revendeur à 2 769 clients finaux situés dans 43 provinces italiennes. Les forfaits piratés étaient placés à des tarifs compris entre 10 et 40 euros par mois, avec un service d'assistance technique intégré pour contourner les blocages de transmission. L'alerte d'enquête a été déclenchée en raison de flux financiers anormaux interceptés par l'Unité de police monétaire. Les transferts portaient des motifs explicites faisant référence à « IBO PLAYER PRO », un logiciel utilisé pour décoder le streaming illicite. Le chiffre d'affaires global constaté s'élève à 650 000 euros, sous réserve de saisie préventive.

Canaux d’auto-blanchiment

Les enquêtes patrimoniales ont permis de déterminer la destination finale de l'argent accumulé par le réseau IPTV. Andrea Calaminici, rien qu'en 2023, aurait converti 11 250 euros en cryptomonnaies sur la plateforme Coinbase via les cartes Postepay. Dans le même temps, il aurait diversifié les revenus illicites dans des polices d'assurance-vie, des investissements structurés « Double Chance » et des fonds communs de placement irlandais. Girolamo Ferrini aurait acheté de la monnaie virtuelle pour plus de 8 900 euros entre 2021 et 2023. Et il aurait réalisé 870 opérations spéculatives de négociation de titres via un compte Fineco, qui en octobre 2025 présentait un solde négatif de plus de 57 000 euros, démontrant l'intensité de l'activité financière réalisée.

L'un des candidats suspects

L'élément relatif à Gianfranco Caristo insère une dimension supplémentaire et typique de pénétration sociale dans le contexte de l'enquête sur l'IPTV illégale à Crotone. Caristo, 45 ans, indiqué par les enquêteurs comme l'un des quatre suspects clés dans la gestion de la chaîne commerciale des revendeurs « pezzotto », était candidat aux élections locales de Crotone en mai dernier avec la liste « Progetto in Comune », en soutien au maire élu Enzo Voce. La figure de Caristo souligne ainsi combien les promoteurs présumés du réseau n'étaient pas des profils marginaux, pouvant, du moins pour l'accusation, exploiter des réseaux relationnels qui leur permettent de placer des abonnements piratés sur des milliers de clients finaux.

De nouvelles structures criminelles

Le tableau d'ensemble dressé par les enquêtes judiciaires et les rapports de recherche met en évidence un changement de paradigme économique dans la région de Crotone. La criminalité locale, qu'elle soit liée à la tradition de la 'Ndrangheta militaire ou à des consortiums d'escrocs et de pirates informatiques, a assimilé le recours aux plateformes clandestines. La conversion des produits illicites en actifs numériques, le recours à des intermédiaires étrangers et l’installation massive de nœuds de réseau pour le minage ne constituent plus des épisodes isolés, mais un modèle économique intégré, capable d’exploiter la vulnérabilité des contrôles transfrontaliers et la fluidité de la technologie blockchain.

LIRE AUSSI : Crotone, trois centres de streaming illégaux démantelés, 4 suspects et des saisies d'une valeur de 650 mille euros