Malheureusement, les crypto-monnaies sont toujours utilisées comme monnaie d’échange sur les marchés du darknet, favorisant le trafic illicite de Fentanyl aux États-Unis, cependant les recherches de Chainalysis US ont montré que grâce à la surveillance en chaîne, ce fléau social pourrait être mis fin.
En fait, les crypto-monnaies ne sont pas vraiment anonymes et, contrairement à la façon dont elles sont décrites par les récits traditionnels, elles sont hautement traçables.
Nous essayons d’approfondir l’histoire dans cet article.
Vente illégale de Fentanyl et crypto : les recherches de Chainalysis US
Il y a quelques jours, la société d’analyse de blockchain Chainalysis nous a publié une recherche intéressante sur le rôle que jouent les crypto-monnaies au sein du marchés darknetnotamment en ce qui concerne la trafic illicite de fentanylun opioïde de synthèse aux effets 80 fois supérieurs à celui de la morphine.
En 2020, environ 69 000 personnes sont décédées aux États-Unis d’une exposition aux opioïdes, 82 % des cas étant dus au fentanyl.
Malheureusement, on sait, surtout après les récentes sanctions de la police, que certains trafics liés à ce type de drogue sont financés par des cryptomonnaiesen raison de la simplicité avec laquelle il est possible d’échanger de l’argent à distance et de la rapidité d’exécution des transactions.
Un autre cabinet d’analystes on-chain, Elliptic, a également mené une étude sur le phénomène de distribution mondiale du fentanyl, nous fournissant ce graphique illustrant le nombre de paiements liés en crypto-monnaies.
Cependant, les crypto-monnaies ne sont en réalité pas très efficaces pour échapper à l’identité des trafiquants, étant la blockchain publique et contrôlable par n’importe qui.
À cet égard, Chainalysis a identifié des adresses cryptographiques associées à des vendeurs présumés de précurseurs de fentanyl basés en Chine, le principal centre de production à partir duquel commence la distribution vers d’autres pays d’Amérique latine, où il est à son tour traité et expédié en tant que produit fini dans le ETATS-UNIS.
Depuis 2018, les adresses de fournisseurs chinois ont reçu des paiements en crypto pendant plus de 37,8 millions de dollars: En étudiant ces mouvements, le travail des analystes on-chain mélangé à celui des forces de l’ordre pourrait jouer un rôle crucial dans l’identification de la supply chain.
Grâce à l’étude des flux en chaîne, il a été découvert que de nombreuses maxi saisies de fentanyl survenues à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont liées aux modèles de distribution régionaux identifiés par la DEA, ou la « Drug Enforcement Administration ».
Les crypto-monnaies en ce sens, bien qu’elles soient encore utilisées, quoique de façon minime, pour financer ces trafics, ils peuvent s’avérer être une épée à double tranchant pour les producteurs eux-mêmes.
Les crypto-monnaies ne sont pas anonymes et n’encouragent pas le trafic illicite
L’étude Chainalysis US nous fait encore mieux comprendre comment les crypto-monnaies peuvent être un outil de contrôle très important pour les autorités, afin de lutter contre le trafic de fentanyl ou de drogue en général.
Le récit commun décrit les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin, comme les devises de trading préférées des trafiquants de drogue, en raison de leur supposé « anonymat ».
L’hypothèse est FAUX: tout d’abord, la plupart des échanges illicites se font encore via le cash classique, qui n’est pourtant jamais accusé, contrairement au Bitcoin, de favoriser ces activités.
Deuxièmement, de nombreux participants à des activités illégales adoptent les crypto-monnaies pour la simple raison qu’elles permettent un échange de valeur instantané et « PSEUDO-ANONYME » partout dans le monde.
L’anonymat des crypto-monnaies est garanti jusqu’à ce que les adresses impliquées dans les transactions soient découvertes et rendues publiques.
En fait, si la police est en mesure de identifier un ou plusieurs pôles de ces mouvements criminelsi associés aux échanges de valeur monétaire en crypto-monnaies, les choses pourraient obtenir tout le trafic.
Grâce à l’étude approfondie des transactions effectuées sur le réseau, avec l’aide d’experts du secteur tels que Chainalysis, il est possible revenir en arrière et trouver toutes les adresses avec lesquelles les criminels ont fait affaire trouver des fournisseurs, des distributeurs et des détaillants.
Si seules les institutions mettaient en place des systèmes de surveillance et des mécanismes de contrôle adéquats pour les opérations de cryptographie, le trafic illicite subirait très probablement une énorme réduction des effectifs.
Le gouvernement américain est peut-être plus conscient de l’activité des fournisseurs chinois de fentanyl en Chine, mais a jusqu’à présent préféré agir à petite échellemettant en évidence moins de données que les recherches Chainlaysis et Elliptic mentionnées.
Le mois dernier, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux laboratoires chimiques chinois, à savoir Wuhan Shuokang Biological Technology et Suzhou Xiaoli Pharmatech, accusés de vendre des précurseurs du fentanyl à des Mexicains.
En outre, un homme a été inculpé qui, selon certaines rumeurs, aurait accepté des paiements cryptographiques de l’une des deux sociétés mentionnées.
Les conditions préalables pour limiter voire supprimer ce trafic sont là, ce qui manque c’est la bonne volonté dans l’introduction de systèmes de surveillance et de coopération entre les différents gouvernements.
Société d’analyse cryptographique Chainalysis US
Chainalys US est une société d’analyse de blockchain qui fournit des logiciels, des données et des services de transaction en chaîne aux agences gouvernementales, bourses, institutions financières et sociétés de cybersécurité dans plus de 70 pays.
L’objectif de l’entreprise est de créer un environnement numérique web3 plus transparent et sans crime, augmentant l’accès aux crypto-monnaies par les institutions et les détaillants.
Chainalysis utilise des logiciels d’investigation, de conformité et d’intelligence de marché pour résoudre les cas de fraude, de cybervol ou d’exploits dans le monde de la blockchain.
Habituellement, lorsqu’il y a des cas d’attaques contre des protocoles décentralisés, des échanges ou des organisations autonomes qui fondent leurs activités sur des échanges en crypto, L’analyse en chaîne est fréquemment interrogée surprécisément en raison de sa capacité à lire les registres de transactions numériques et à identifier les coupables.
La société a reçu de nombreux prix et distinctions d’organisations telles que Forbes, Fast Company, Deloitte, W3B et CB Insight. Elle a notamment été citée par Forbes comme l’une des 50 sociétés de fintech les plus importantes au monde.
Les nouvelles technologies sous-tendent une immense potentiel de développement pour l’entreprisecependant, il est également nécessaire de surveiller les activités frauduleuses et de limiter autant que possible l’expansion des crypto-monnaies dans cette direction.
Comme réitéré dans le paragraphe précédent, l’introduction de réglementations plus claires et la mise en place de systèmes de surveillance par les organismes gouvernementaux pourraient faire la différence dans le blocage du trafic et des activités illicites, également avec l’aide de Chainalysis.
Le facteur confiance joue un rôle fondamental dans l’expansion de ce monde, à l’égard duquel il y a encore de la méfiance : le travail de Chainalysis en ce sens pourrait être fondamental pour donner aux banques, aux entreprises, aux bourses et aux gouvernements la confiance dont ils ont besoin pour explorer le vrai potentiel du Web3.