Chainalysis, la plateforme d’analyse en chaîne, a publié le chapitre du Crypto Crime Report dédié au blanchiment d’argent. Il ressort de ce qui ressort qu’en 2023 les criminels ont blanchi 22,3 milliards de dollars, soit près de 30 % de moins qu’en 2022.
Rapport sur la chaîne d’analyse et la criminalité cryptographique : le blanchiment d’argent s’élevait à 22,3 milliards de dollars en 2023
Chainalysis a publié le chapitre sur le blanchiment d’argent de son Rapport sur la criminalité cryptographique 2023.
D’après ce qui ressort, il semble que l’année dernière 22,3 milliards de dollars ont été blanchis, soit près de -30 % de moins qu’en 2022.
La plateforme blockchain souligne que cette tendance à la baisse peut être attribuée en partie à la diminution globale du volume des transactions cryptographiques, à la fois légitimes et illicites.
Il n’en demeure pas moins que le déclin des activités de blanchiment d’argent a été plus prononcé. Cela représente -29,5% des opérations de blanchiment d’argent, contre une baisse de 14,9 % du volume total des transactions.
De plus, Chainalysis déclare que dans l’ensemble, Les échanges cryptographiques centralisés restent la première destination des fonds envoyés depuis des adresses illicites à 62 %.
Il semble cependant qu’il y ait un changement la part des fonds illicites alloués aux protocoles augmente également DéFiqui est passé à 13% en 2023.
Analyse de la chaîne du blanchiment d’argent : les criminels de la cryptographie diversifient leurs activités
Au-delà diversifier les activités de blanchiment d’argent sur plusieurs services, afin de mieux le cacher, Les crypto-criminels semblent également utiliser de nouvelles tactiques.
Et en fait, le rapport Chainalysis souligne que l’ensemble des criminels cryptographiques ils répartissent l’activité sur plusieurs adresses appartenant à des intermédiaires ou à des portefeuilles ou, encore une fois, à des services de sortie fiduciaires (comme les échanges cryptographiques centralisés).
Cela se produit car avec les services cryptographiques centralisés, des sociétés comme Tether (USDT) ou Circle (USDC) ou CEX peuvent intervenir directement et geler les fonds. D’un autre côté, avec les protocoles DeFi, les activités criminelles peuvent être retracées et les forces de l’ordre peuvent intervenir directement.
Pas seulement, Les crypto-criminels changent également leurs tactiques et stratégiesen utiliser davantage pour le blanchiment d’argent également ponts et mélangeurs.
Par exemple, des cybercriminels nord-coréens bien connus associés à des gangs de hackers tels que Groupe Lazare, ont tendance à utiliser une plus grande variété de services et de protocoles de cryptographie.
Ce n’est pas un hasard si, dans l’ensemble, les protocoles de pont ont reçu 743,8 millions de dollars en crypto-monnaie provenant d’adresses illicites en 2023contre 312,2 millions de dollars en 2022.
En ce qui concerne l’utilisation de mélangeurs, il semble qu’après Tornado Cash, les hackers affiliés à la Corée du Nord aient préféré le mixeur Sinbad en 2022, alors que en 2023, YoMix a vu le jour. Dans l’ensemble, YoMix a connu une croissance considérable en 2023, avec une augmentation des entrées de plus de 5 fois au cours de l’année.
La croissance explosive du « Approval Phishing »
L’aperçu du Chainalysis Report, publié en décembre 2023, met en évidence les croissance explosive du phishing d’approbation.
Seulement en 2023en fait, il semble qu’ils l’étaient 374,6 millions de dollars volés grâce à cette technique d’arnaque cryptopartie de la « escroqueries amoureuses ».
Et en fait, avec le phishing d’approbation, les escrocs ils incitent l’utilisateur à signer une transaction blockchain malveillante.
Cette signature de l’utilisateur victime donne à l’adresse de l’escroc l’autorisation de dépenser des jetons spécifiques dans son portefeuille, lui permettant de vider l’adresse de la victime de ces jetons à sa guise.
La forte croissance du phishing d’approbation pourrait être due à la montée en puissance des applications décentralisées (dApps) qui nécessitent des signatures d’approbationpour autoriser les contrats intelligents.